中国からの速報！最高人民法院が "仮想通貨 "に関する司法発表を行った...

中国最高人民法院は8月23日、WeChatの公式アカウントで、広範な意見募集と十分な論証に基づき、2024年の主要な司法研究テーマを特定し、2024年の主要な司法研究テーマの入札公告を行ったと発表した。主な資金調達テーマには、仮想通貨処分問題に関する研究、デジタル経済に関わる司法問題に関する研究、人工知能が関わる紛争への司法対応に関する研究などの案件が含まれる。

プロジェクト管理部門は、優勝したプロジェクトチームに対し、特別資金プロジェクトに15万元、重要資金プロジェクトに5万元、青少年プロジェクトに3万元の研究資金支援を提供するという。

研究期間については、各研究グループは最高人民法院からプロジェクト承認通知を受け取った日から1年以内に研究を完了しなければならない。特別な事情により延長が必要な場合は、承認を得なければならない。

最高人民法院は、各研究グループの研究計画、研究成果の実際のニーズ等を組み合わせ、プロジェクトの通知時に具体的な完了期限を提案する。

最高人民法院のWeChat公式アカウントによると、8月19日午前、最高人民法院と最高人民検察院は共同で記者会見を開き、「マネーロンダリング刑事事件の処理における法律適用に関するいくつかの問題に関する解釈」を発表した。その中で、マネーロンダリングの手法の一つとして仮想資産取引が挙げられている。

二高は、仮想資産取引や金融資産交換による犯罪収益の移転・換価が、刑法第191条第1項第5号に規定する「その他の手段」に該当すると判断できることを明らかにした。犯罪収益及びその出所・性質を隠ぺい・隠匿する行為」。

同解釈は全部で13条あり、主な内容は以下の通りである：第一に、自己資金洗浄罪及び他人による資金洗浄罪の識別基準、並びに他人による資金洗浄罪の主観的理解の審査基準及び識別基準を明確にしている。二つ目は、マネーロンダリング犯罪の「重大な状況」の判断基準を明確にすることである。第三に、犯罪収益の隠蔽・隠匿のために他の方法が用いられる場合、及びその収益の出所と性質について、具体的な7つの状況を明確にすることである。第五に、罰金額の明確化である。第六に、寛大な処罰の基準を明確にする。

quot;解釈"は、マネーロンダリングの金額が500万元以上であり、マネーロンダリング行為が複数回行われていること、財産回収への協力を拒否した結果、盗まれた金品の回収に至ったこと、250万元以上の損失を引き起こしたこと、またはその他の重大な結果を引き起こしたことを明らかにした。いずれか1つでも該当すれば、「重大」とみなす。

解釈指針は、マネーロンダリングの手法の一つとして、仮想資産取引を挙げている。仮想資産取引や金融資産交換による犯罪収益・収益の移転・換価が、刑法第191条第1項第5号に規定する「他の方法による犯罪の隠匿又は隠蔽」に該当することは明らかである。

中国経済日報は2日、「仮想資産がマネーロンダリングの道具になるのを厳しく防げ」と題する記事を掲載した。記事は、仮想資産のような現在の新技術や新業態は常に更新され、反復されており、通信ネットワーク詐欺、オンライン賭博、地下銀行などの伝統的な上流犯罪と重なる状態を示していると述べた。.

マネーロンダリング活動を隠蔽・隠蔽するために、犯罪者はオンライン取引においてマネーロンダリング活動を隠蔽する新しい方法を発明し続けている。その中で、仮想通貨、ゲーム通貨、ベンチマークプラットフォーム、ライブストリーミング報酬などは、ネットワークと連鎖の特徴を持ち、高度に隠蔽され、欺瞞的な新しいマネーロンダリングのキャリアと方法となっている。

ひとたび法の網がかかったら、それは厳格に執行されなければならない。法律に従って犯罪的なマネーロンダリング行為を罰するには、すべての関係者が協調と協力を強化し、撲滅のための共同部隊を形成する必要がある。公安、法執行、金融監督などの部門は連携を強化し、法執行と司法の協力メカニズムを継続的に改善しなければならない。一般市民はより警戒を強め、新たなマネーロンダリング犯罪の性質を認識し、決して小銭稼ぎのマネーロンダリングの罠にはまってはならない。