中国、米国、欧州が行動を起こす！USDT、違法な外国為替取引との切り離しに苦慮、Krakenは欧州テザーペアの上場廃止を検討中

世界最大のドル建てステーブルコインであるUSDTは、しばしば違法な外国為替取引に関連している。曖昧な規制環境のため、その発行元であるTetherは常に投資市場からの懐疑的な見方に直面している。中国と米国はいくつかの事例を積極的に取り締まっており、欧州で今後予定されているMiCA法ではUSDTが禁止されるかもしれない。大手暗号通貨取引所Krakenは、欧州のTetherペアの上場廃止の可能性を評価していると発表した。

欧州連合（EU）は2019年に暗号資産市場（Markets in Crypto-Assets：MiCA）規制を提案し、今年7月に施行される予定で、EUが包括的な暗号通貨規制を持つ最初の司法管轄区になる可能性がある。しかし、この法律は、欧州市場におけるUSDTや他のドル安定コインに規制圧力をもたらすものでもある。

Bloombergによると、Kraken'のヨーロッパの取引所は、この法律の下でUSDTのサポートを停止するかどうかを積極的に評価している。クラーケンの規制戦略担当グローバルヘッドであるマーカス・ヒューズ氏はインタビューで次のように述べている：

quot;私たちは、USDTのような特定のトークンをリストアップすることができないことを含め、すべての可能なシナリオを絶対に計画しています。私たちはこの問題を積極的に検討しており、状況が明らかになれば、明確な決定を下すことができます；

MiCA規制は欧州銀行監督機構によって最終決定されたものではないが、暗号通貨発行者は6月30日までに少なくとも1つの加盟国の国内金融機関からライセンスを取得する必要がある。発行者はまた、資金の少なくとも3分の1を独立した信用機関で保有するなど、コーポレート・ガバナンス、利益相反、準備金管理に関するより高い基準を満たすことが求められる。これにより、USDTのステーブルコイン業界には制限が課されることが予想される。

ヒューズ氏は次のように指摘する。「これはまだ発展途上の状況ですが、欧州で利用可能なステーブルコインの種類と数量が将来的に持続可能でなくなる可能性があることは明確に理解しています；

さらにヒューズは次のように語った。スクワット コインベース、バイナンス、ジェミニのような競合がすでにこれらの場所を選んでいるため、フランスとアイルランドが人気のある選択肢となっている。同社のウェブサイトによると、Krakenは現在、イタリア、スペイン、アイルランド、ベルギー、オランダで登録されている。

それに対してテザー テザー社は、一部のMiCA要件について懸念を表明し、規制当局との対話を継続すると述べたパオロ・アルドイノ最高経営責任者（CEO）の声明を引用した。テザー社は、「取引所がヨーロッパの顧客にユーロの流動性を提供することを適切に優先する一方で、資本フローの手段としてUSDTを使用し続けることを望んでいる」と述べた；

暗号メディアThe Big Whaleとの4月のインタビューで、Ardoino氏はTetherが中期的にMiCAのルールに準拠する計画はないと言及した。3月中旬の時点で、世界トップ3の取引所のひとつであるOKXは、USDT/EURとUSDT/USDCのみをオープンにして、ほとんどのUSDT取引ペアの上場廃止に踏み切った。

OKXは、この動きが来るべきMiCA法制化に直接関連するものであるかどうかを明言しなかったが、一部のユーザーは、OKXが電子メールで規制要件に対応するものであると言及したことを明らかにした。現在、OKXのプラットフォームでは、USDTの入出金は可能で、店頭（OTC）取引も認められている。今後、OKXは30以上の新しいユーロ・スポット取引ペアを立ち上げる予定だ。

米国では、4月末にカーステン・ギリブランド上院議員とシンシア・ルミス上院議員が新たなステーブルコイン法案「Lummis-Gillibrand Payment Stablecoin Act」を提案した。S&P Globalによると、この法案が可決されれば、より多くの銀行がステーブルコイン市場に参入する可能性があり、米国で登録されていないエンティティによって発行されているUSDTの優位性に影響を与える可能性があるという。

つまり、米国のユーザーはテザーを保有したり取引したりできなくなり、米国発行のステーブルコインを後押しする一方で需要を減らす可能性がある；

しかし、S&P Globalは、USDTの取引は主に米国外の新興市場で行われており、一般ユーザーや送金がその原動力になっているとも指摘している。中国では最近、当局がUSDTを利用して国の外国為替規制を逃れていた大規模な地下マネーショップを摘発した。このスキームは市や自治区を含む26省に及んでいた。

Wu Blockchainは、かつてのビットコインマイニングの中心地であった四川省の警察が、19億ドルを超える取引のある地下マネーショップが、USDTを使って麻薬や化粧品を密輸し、顧客が海外で資産を購入するのを手助けしていた事件を解明したと報じた。

さらに、米国はカルティエの相続人であるマクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエを以下の罪で起訴した。ロンダリング OTCのUSDT取引を通じて数億ドル。リップル社は、米国の規制当局の次のステップはUSDTを標的にする可能性があると市場に警告している。

5月18日（土）、山東省東営市公安局経済技術開発区支局は、同市初の仮想通貨募金詐欺事件の摘発に成功した。主犯格のWang Moumouは懲役11年6ヶ月を言い渡された。

2023年2月、開発区支部の経済調査旅団は、王茂容疑者が金融許可を得ずに会社を登記し、仮想通貨トークンCETを発行し、投資家に高いリターンを約束していたことを発見した。

調査の結果、2021年9月、王茂はネットワーク会社にアプリの開発とトロンチェーン上でのCETトークンの発行を委託していたことが判明した。ビデオ会議や微信（WeChat）を通じて全国の地方の代理店を組織し、アプリとCETを宣伝し、多くの株主（オペレーター）を集め、CET投資による幾何学的な利益成長を約束した。

警察はバックエンドデータを検索し、1,039人の登録会員と241人の投資家を確認した。