暗号職犯罪：北京の10億円コイン関連職横領事件、8900万ドルを回収

出典：shaoshalawyer

中国の刑法制度におけるいわゆる「職務犯罪」は、単一の犯罪ではなく、国家機関、国有企業、企業や機関、人民団体、既存の権限の使用のスタッフ、横領、収賄、汚職、えこひいき、権力の乱用、過失、市民の人格権、民主的権利の侵害、公務活動の国家の規則と規範の破壊を指し、刑法に従って刑事処罰の対象とすべきである。市民の個人的権利、民主的権利の侵害、公務活動に関する国家の規則と規範の破壊は、刑法に基づき、一般名称の犯罪として刑事処罰の対象となる。

姉座のチームは、現在、国家機関の職員による横領罪、積極的・消極的贈収賄罪、および非国家機関の職員による職務上横領罪、積極的・消極的贈収賄罪が、暗号資産に関わることが多くなっていることを実際に発見した。暗号資産はますます、利益移転のための秘密のツールとして使用されるようになっている。

本日は、Sister Zaのチームが、最近出現／摘発された事例を例にとり、暗号時代の暗号関連職質犯罪のこれらの事例から明らかになった重要な情報についてお話しします。

01 最近の暗号通貨関連の職質犯罪の主な事例を把握する

暗号通貨の特徴とは何でしょうか？古くからある原理主義的な物語ではこう説明されている。暗号通貨は分散化されており、匿名性が高く、改ざんが不可能で、取引速度が速く、取引コストが低く、グローバルなピアツーピア取引が可能である。

今日、暗号通貨に対する上記の認識は正しくもあり、間違いでもある。少なくとも、技術の発展と進歩に伴い、暗号通貨の匿名性はますます低くなっており、いわゆる「匿名性」は、一般大衆が取引のプライバシーを守るための「一般的な手段」になりつつある。つまり、司法やテクノロジー企業など技術力のある関係者が見つけようと思えば、ほとんどの取引情報は見えなくなる。

（a）コインの職務の事件に関与したSFCの高官

少し前に、SFCの規律検査グループと広東省監督委員会は共同で速報を発表し、証監会科学技術監督局の前局長は、情報技術システムにおいて、重大な規律違反、政策提言の乱用、策定、実施およびその他の規制権限、科学技術規制の職務の放棄、および情報技術システムの使用であると述べた。サービス組織は、不当な利益を求めるために他人のために彼らのビジネス、ハードウェアおよびソフトウェアの調達を拡大するために、仮想通貨やその他の電力や金銭の取引の使用。

発表によると、証券取引委員会の関係者はさまざまな犯罪の疑いがあり、贈収賄の疑いが濃厚だという。 

中国刑法第385条の規定によると、受動的贈収賄罪とは、国家公務員の地位の利便性を利用し、他人の財産を勧誘したり、他人の財産の不正な収受を行い、他人の利益を図ることを指す。国家公務員が、経済取引の過程で、国家規制に違反して、個人に渡るキックバックやあらゆる種類の取扱手数料を受け取ることは、受動的贈収賄として処罰される。 

一般的に、受動的贈収賄の罪は3万元で起訴される。量刑上、3万元以上20万元以下は3年以下の有期懲役または拘留、罰金、20万元以上300万元以下は3年以上10年以下の有期懲役、罰金または財産没収、300万元以上は10年以上の有期懲役または無期懲役、罰金または財産没収となる。

（2）北京1.4億元仮想通貨占拠事件、8900万元回収

今年12月20日、北京市人民検察院は「企業保護」特別措置事件を発表した：会社の従業員が自分の地位の利便性を利用して、会社の財産を不正に取得し、複数の外国を利用した。同社の従業員は、地位の利便性を利用して会社の財産を不正に取得し、複数のオフショア暗号資産取引プラットフォームと「コインミキサー」を利用して犯罪収益を送金した。

2020年から2021年にかけて、馮望は技術会社のサービス提供者としての地位と、仕事部の地域運営と成長を利用し、唐望、楊望とその他の共謀者は、会社のサービス提供者の奨励金を騙し取り、合計1億4000万元以上に達した。 

その後、鳳慕は唐慕、楊慕にそれぞれ命じ、8つのオフショア仮想通貨取引プラットフォームを使用し、人民元から仮想コインへの変換に関わるお金は、オフショア「混合通貨」プラットフォームを通じて、資金のソースを混乱させるために、仮想コインの形の性質は、転送の層の数を介して、人民元の形で鳳慕などが管理する口座に関わるお金の一部は、仮想コインの形で関わるお金の一部があった。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。 

この事件の後、鳳慕自身は92ビットコインBTC（10万ドル/枚計算のBTC価格など、約6690万元）を返還し、回収した資金の合計は8900万元以上に達し、被害者単位の経済的損失の最大回収額となった。

鳳慕は国家機関の職員ではないため、被害企業は国家機関、企業や機関ではないので、鳳慕は会社の財務行動をだますために彼らの権限を使用して、 "職業犯罪 "の疑いがあります。中国の刑法第271条は、次のように規定している：企業、企業やスタッフの他のユニットは、その職務の利便性の使用は、自分自身のためにユニットの財産の不法占拠となり、大きい量は、有期懲役または拘留3年未満、および罰金に処するものとし、巨大な量は、有期懲役10年以上3年未満、および罰金に処するものとし、巨大な量は、有期懲役または無期懲役10年以上、および罰金に処するものとする。無期懲役、罰金。 

なお、今年4月29日、最高検察庁、公安部は共同で、国家公務員など非国家公務員に対する5種類の贈賄罪について、改正「刑事事件訴追基準規定管轄公安機関について（二）」を公布し、同基準を採用した。新規定は、企業・法人は受動的贈収賄と同じ犯罪化基準を適用することを明確に規定している。新規定は明確に次のように規定している：企業、企業や人員の他の単位は、職務の便宜のために使用し、財産の単位は違法に自分のために使用し、3万元以上の金額（6万元以上の元の基準）は、起訴されなければならない。

刑の地位を占めた罪については、2020年に第11次刑法改正が導入され、刑の範囲が2段階から3段階に調整される予定であるが、司法解釈はまだ後続の改善と同期していないため、この罪の量刑実務は一般的に以下の規定と司法実務に従っている：