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暗号通貨ヘッジファンドのJafia LLCがネズミ講で8400万ドルの支払いを命じられる

2024/07/03 13:44

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最新のニュースによると、米国イリノイ州の連邦裁判所は、暗号通貨ヘッジファンドのJafia LLCとそのオーナーであるSam Ikkurtyに対し、8400万ドルの支払いを命じた。
この評決は、オレゴン州ポートランドのサム・イクカーティ氏、イリノイ州オーロラのラヴィシャンカール・アヴァダナム氏、およびイカーティ氏がフロリダに所有する会社ジャフィアLLCに対する、米国商品先物取引委員会（CFTC）による2022年の詐欺容疑に続くものである。.
メアリー・ローランド判事は判決の中で、サム・イッカーティ氏が自身の会社Jafiaの暗号通貨ヘッジファンド事業について、暗号通貨取引の経験を含む様々な虚偽の説明を行ったと述べた。

Bloomberg Lawによると、米連邦裁判所は、暗号ヘッジファンド運営会社Jafia LLCとそのオーナーSam Ikkurtyがネズミ講のような暗号詐欺を運営していたことが発覚したため、暗号投資家に対して約8400万ドルの支払いを命じたとWuが伝えている。この裁判は商品先物取引委員会（CFTC）が起こしたもので、判事は判決の中で、Sam Ikkurty氏が彼の会社Jafia...
- ウー、ブロックチェーンを語る (@wublockchain12)2024年7月3日

Jafia LLCの詐欺の詳細

Sam Ikkurty、Ravishankar AvadhanamおよびJafia LLCは、デジタル資産に投資したインカムファンドと称する参加権益の少なくとも4400万ドルを不正に勧誘した。
起訴状によると、被告らはウェブサイトとユーチューブのビデオを使って、少なくとも170人の参加者から4400万ドル以上のデジタル資産、コモディティ、デリバティブ、スワップ、商品先物契約の購入、保有、取引を勧誘した。
被告らは、ステーキングや適切に管理された取引を通じて受動的な収入を得るために資金を投資する代わりに、ねずみ講に似た方法で他のユーザーに資金を再配分したとされている。また、被告らは数百万ドルをオフショア法人に送金し、その法人が海外の暗号通貨取引所に合計1800万ドルの資金を送金した可能性もある。

さらに起訴状は、被告らが所有・運営する3つのファンド、すなわちローズ・シティ・インカム・ファンド、ローズ・シティ・インカム・ファンドII LP（ローズ・シティ）、セネカ・ベンチャーズLLC（セネカ・ベンチャーズLLC）を、法的利害関係のない資金を保有する救済被告として告発している。

2022年5月11日、メアリー・ローランド連邦地裁判事は、被告が管理する資産を凍結し、記録を保全し、一時的な管財人を任命する一方的な法定禁止命令を下した。
CFTCは本件の追及にあたり、詐取された投資家への補償、不正に得た利益の払い戻し、民事罰、恒久的な取引・登録禁止、商品取引所法（CEA）およびCFTC規制のさらなる違反に対する恒久的差し止めを求めている。