OFAC規制に基づくイーサネットにおけるトランザクション・スクリーニングの状況

LabrysとRated Networkによると、イーサが2022年9月15日にプルーフ・オブ・ワークからプルーフ・オブ・エクイティに移行して以来、イーサのブロックチェーンの約42％のブロックが、米国財務省外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民リスト（SDNリスト）にウォレットアドレスが含まれるかどうかの審査を受けている。リスト（SDNリスト）のウォレットアドレスに含まれている。言い換えれば、これらのブロックは、米国の制裁リストに掲載されているウォレットアドレスからの取引を除外またはブロックする方法で取引を処理する。そして週の初めには、この種のレビューを行うブロックの割合はさらに50％に近づいていた。これは、イーサネットワークの約半分のブロックが、米国の制裁リストに対して何らかの形で取引審査を行っていることを示唆しています。

ビットコインのような許可のない暗号ネットワークとは異なり、イーサのOFAC準拠の中継ノードは、米国の制裁リストに掲載されているウォレットアドレスを審査しています。

FlashbotsのMEV（Maximum Extractable Value）ツール、MEV-Boostはデフォルトでこれらのウォレットを検閲しますが、多くのリレーノードがデフォルト設定で使用しています。また、フロントローディング、バックローディング、ピンチトレーディングのような定量的取引戦略を通じてリターンを最大化するために、バリデータのブロックの生産を自社で運営するサードパーティのマーケットプレイスに委託しており、通常のイーサユーザーを利用している可能性があります。

MEV-Boost中継ノードの例としては、Flashbots（これまでで最大規模）のほか、BlockNative、Manifold、Eden、BloXroute Max Profit、BloXroute、Ethical、BloXrouteなどがあります。Ethical、BloXroute Regulatedなどがあります。

つまり、MEV-Boostソフトウェアを使用するイーサリレーノード（取引とブロック情報の伝搬を担当するノード）が取引を処理する際、米国OFACによる特別指定国民リスト（SDNリスト）に掲載されているウォレットアドレスからの取引を自動的にフィルタリングするということです。その結果、これらのアドレスからの取引はブロックチェーンに含まれなくなる。多くの中継ノードは、MEV-Boostのデフォルト設定を使用することで、運用においてこの検閲メカニズムを実装することを選択する可能性があります。

（画像提供：Mev Watch）

米国の制裁に従う中継事業者は、イーサリアムのブロックチェーン上でどのユーザーが取引を中継できるかを精査する。もちろん、米財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けているユーザーは、OFACに準拠した経路（特定の暗号通貨取引所や検証ノードなど）を通れない場合でも、OFACに準拠していない他の経路で取引を実行しようとすることができます。言い換えれば、これらのプラットフォームやノードはOFACの制裁リストに基づいて取引をフィルタリングしたり拒否したりしないため、これらのユーザーはブロックチェーン取引を完了する方法として、OFACの制裁規制に従っていない取引プラットフォームやネットワークノードを求める可能性があります。

コインベースを例にとると、昨年、トルネードキャッシュは北朝鮮に暗号通貨混合サービスを提供したとして米政府から制裁を受けた。しかし、トルネード・ウォーニングによると、過去2週間で、Coinbaseはトルネード・キャッシュに関連する686件の取引を検証した。そしてCoinbaseはイーサリアムネットワークの検証ノードとして機能し、これらの取引を確認し、ブロックチェーンに追加した。

この表は、トルネードキャッシュが何ブロック調達されたかを示しています。この表は、ToradoキャッシュコントラクトまたはTORNウェーブフィールドと相互作用（入金または出金）した取引を含む、各バリデータによって調達されたブロックの数を示しています。出典：Toni Wahrstätter

これはOFACにとって少し厄介なことで、Coinbaseの行動には目をつぶっているように見える。しかし、このような契約上のやりとりはチェーン上ではっきりと見えるため、遅かれ早かれOFACはこの問題に直面し、決断を下す必要があると予想され、これはコインベースとイーサにとってより重大な潜在的影響の一つである。