SBFからCZへ 暗号取引組織に常にマネーロンダリング容疑がかかる理由
米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が定義するマネーロンダリングとは、「犯罪者が違法に獲得した資金や犯罪収益の真の出所を隠そうとするプロセス」である。
JinseFinance米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が定義するマネーロンダリングとは、「犯罪者が違法に獲得した資金や犯罪収益の真の出所を隠そうとするプロセス」である。
JinseFinanceウォール・ストリート・ジャーナルによると、アフリカ最大の経済大国ナイジェリアは3月12日、世界最大の暗号取引所であるコインシェアーズを自国通貨の暴落を引き起こしたとして非難し、同社の幹部2人を拘束した。
JinseFinanceマネーロンダリング容疑に問われたBinanceのCZ、判決までの予定外の米国滞在に直面。
Hui Xinバイナンスの創設者である趙長鵬(CZ)は最近辞任し、銀行秘密法違反の罪を認めた。保釈金1億7500万ドルを支払ったにもかかわらず、CZは米国に留まっている。
Joyこの疑惑は、これらの人物が2億ドルの投資家資金を不正に流用し、贅沢なライフスタイルのために個人的な浪費を行ったというものである。
Catherine3ACのもう一人の共同設立者であるカイル・デイヴィスは現在も逃走中であり、その行方は依然不明である。
Clement暗号ヘッジファンドの創設者ZhuとDaviesが債権者への非協力でシンガポールで逮捕される。
Brianバイナンスの創設者は、中国から逃亡したのは、規制圧力が高まった結果だと説明しています。
BeincryptoBinance の FTX 後の市場支配力は印象的であり、懸念もある
Bankless韓国国税当局は脱税の疑いで7800万ドル(約1000億ウォン)の罰金を課した。
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