元中国億万長者による670万ドルの暗号ネズミ講、技術系リーダーに懲役5年の実刑判決 - 何が起きたのか？

暗号通貨投資スキームのCTOに実刑判決

2024年8月6日、40歳の中国人、王星紅は、シンガポールで暗号通貨投資詐欺を指揮した重要な役割のため、5年の実刑判決を受けた。

中国籍の王星紅（40）は、暗号通貨詐欺に関与したとして、6件の詐欺罪を認め、8月6日に懲役5年の判決を受けた。(出典：The Straits Times）

A&Aブロックチェーン・イノベーション社で最高技術責任者（CTO）を務めていたワンは、詐欺を共謀した6つの容疑について有罪を認め、判決ではさらに7つの容疑が考慮された。

この詐欺は2021年5月から2022年2月にかけて行われ、700人以上の投資家から約670万シンガポールドルをだまし取った。

投資家は、儲かる暗号通貨の採掘事業と偽って販売された詐欺的スキームで、合計110万シンガポールドル（829,700米ドル）を失った。

欺瞞的な約束と偽の採掘事業

王氏のこのスキームへの関与は、A&Aブロックチェーン・イノベーション社の事業と関連しており、同社はチェーン・マイニング・スキームを通じて有利な投資機会を提供すると主張していた；

CNA Youtubeビデオのスクリーンショット

2021年4月に楊斌氏によって設立された同社は、中国雲南省の30万台の鉱山機械の70％の所有権を取得する契約を雲南順愛雲迅投資ホールディングスと締結したと宣伝した。

この壮大な謳い文句は、潜在的な投資家を感心させるためのもので、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨の採掘から得られるとされる、1日0.5％の投資リターンを約束するものだった。

実際には、これらの主張はまったくのでっち上げだった。

A&Aはそのような契約もマシンも持っておらず、暗号通貨の採掘も行っていなかった。その代わりに、新規の投資家からの資金を使って、それ以前の投資家にリターンを支払うという、古典的なねずみ講を運営していた。

AAEX暗号通貨取引所

A&A Blockchain Innovationは、不正マイニング・スキームに加え、AAEXとして知られる暗号通貨取引所を運営していた。

2021年8月15日、シンガポールで開催されたAAEXのオンラインセレモニーに出席したヤン・ビン（出典：Newsfile）

様々な暗号通貨の取引を提供すると称するこの取引所も、欺瞞的な運営のもう一つの要素だった。

しかし、A&Aブロックチェーンは、決済サービスや暗号通貨取引所を運営するためのライセンスをシンガポール金融管理局から取得していなかった。

この無許可営業は、A&Aの活動の違法性をさらに高め、全体的な詐欺的スキームを助長した。

CTOの役割と不正アプリ

マイニング・アプリケーションの開発に採用されたワンは、このスキームが詐欺的なものであることを十分に認識していた。

彼は、中国のシステム・マネージャーが捏造したデータを入力し、投資家にリターンを詐称できるような中央集中型のアプリケーションを作成した。

彼の責任には、このアプリを管理し、投資家を欺くためにデータを操作するシステム管理者のチームを監督することも含まれていた。

彼の役割に対して約10万米ドル（13万2500シンガポールドル）を受け取ったにもかかわらず、ワンの行動は、ネズミ講の特徴である、新しい投資家からの資金を以前の投資家の返済に充てるという詐欺を永続させる上で不可欠なものであった。

財政的影響と法的手続き

検察は、A&A Blockchain'の不正行為によって引き起こされた多額の金銭的損害を強調した。

投資家は王氏に関連する請求で合計約110万シンガポールドルの損失を被った。

同社の詐欺行為により、2021年5月から2022年2月までの間に約670万シンガポールドルが集まり、一部の投資家は合法的な採掘事業からリターンを受け取っていると誤解した。

王氏の裁判では、実際には巧妙な資金循環スキームであったにもかかわらず、黒字であるという幻想を維持した王氏の役割についても明らかにされた。

弁護側の主張と判決

ライトハウス・ローのエイドリアン・ウィーとリネット・チャン弁護士が代理人を務めるワン被告の弁護側は、3年10カ月から3年半の減刑を主張した。

彼らは、王は投資スキームを考案したわけでもなく、マーケティングや投資家への虚偽の説明に関与したわけでもないと強調した。

彼の役割はアプリの開発に限定され、その対価として報酬を受け取っていたため、黒幕とされる元有名実業家のヤン・ビンや会社の他の重要人物など、他の共同被告人に比べて罪が軽いと主張した。

弁護側はまた、楊が王に対して5カ月以上の未払い料金を支払っていたこと、王が重要なクラウドサーバーのインフラを維持するために個人的に5,000米ドル以上を投資していたことを強調した。

告発と継続捜査

楊斌（ヤン・ビン）、呂黄斌（ルー・ファンビン）、陳偉（チェン・ウェイ）を含む王とその共同被告人に対する裁判は、詐欺の共謀に関与し、必要なライセンスを持たずに事業を営んだという複数の訴因に関わるものである。

さらに、同社はシンガポール金融管理局から必要な規制認可を受けずにAAEXを運営していた。

被告人はそれぞれ、刑法および決済サービス法に基づく厳しい罰則に直面しており、この大規模な詐欺に関与した罪で罰金刑や禁固刑が科される可能性がある。

黒幕は誰か

出典：shicheng.news

楊斌はかつて中国でも著名な人物で、人民解放軍海軍の元将校であったが、北朝鮮の新義州特別行政区で経済開発の指揮を執ることになり、物議を醸した。

彼の在任期間は、スキャンダルと、重要な不動産開発プロジェクトに関する脱税容疑などの法的トラブルで幕を閉じた。

楊斌氏の経歴は、A&A Blockchain Innovationが行ったような複雑な金融スキームに著名人が関与する複雑さと可能性を浮き彫りにしている。

この事件は、暗号通貨投資の潜在的な落とし穴と、詐欺的スキームに関与した者に対する厳しい法的結果を示す重要な例として残っている。

デジタルの欺瞞を思い知らされる

Wang Xinghong'の有罪判決は、暗号業界にとって重要な教訓を浮き彫りにした。

デジタル・フロンティアが拡大し続けるにつれ、投資家の信頼を悪用する詐欺も巧妙化している。

この事件は、厳格な規制監督とデューデリジェンスの必要性を痛感させるものである。

暗号通貨を取り巻く環境が急速に進化する中、利害関係者は、合法的な投資機会の完全性を脅かす欺瞞的行為に警戒し続けなければならない。