財務省は暗号資産をマネーロンダリング防止法の下に置く: その影響は?

連邦財務省がマネーロンダリング法の下で仮想デジタル資産を持ち込む動きは、課税と規制網を拡大し、機関に歯を与えることを目的としています。しかし、中央の規制当局が存在しないという懸念があります。

文科省は具体的に何をしたのですか？
3月7日、政府は、マネーロンダリング防止法の下で暗号資産を含む取引をもたらす通知を発行しました。 PMLA の対象となる取引の性質を示しています。これらは次のとおりです。仮想デジタル資産と法定通貨間の交換。 1 つまたは複数の形式の仮想デジタル資産間の交換。仮想デジタル資産の転送;仮想デジタル資産または仮想デジタル資産の管理を可能にする機器の保管または管理。仮想デジタル資産の発行者のオファーと販売に関連する金融サービスへの参加と提供。

なぜ移動するのですか？

この措置は、捜査機関が仮想通貨企業に対して行動を起こすのに役立つと期待されています。執行局と所得税局は、仮想通貨の交換や取引を行っている企業に対するいくつかのケースを調査しているか、調査中です。たとえば、ED は昨年、人気のある取引所 WazirX の銀行残高を凍結しました。

インドにおける仮想通貨の法的地位は?

昨年の連邦予算では、政府は仮想通貨に税金を課したものの、規制の枠組みを進めることはしませんでした。以前、インド準備銀行は、裁判所命令によって取り消された禁止を提案していました。昨年7月、RBIの懸念にフラグを立て、財務大臣ニルマラ・シタラマン 暗号通貨の効果的な規制または禁止には「国際協力」が必要であると議会に語った。

2022 年 4 月から、インドは仮想通貨から得た利益に対して 30% の所得税を導入しました。 2022 年 7 月、仮想通貨の源泉徴収税 1% に関する規則が施行されました。

通知は業界でどのように見られていますか?

公には、仮想通貨業界はこの動きを大いに歓迎している。しかし、内部的には、この通告は企業に新たな規範を順守する時間を提供しないという懸念があります。業界はまた、中央の規制当局が存在しない場合、暗号エンティティが ED のような執行機関と直接取引することになる可能性があることも懸念しています。

暗号通貨取引所CoinDCXの共同創設者兼CEOであるSumit Gupta氏は、「ゆっくりと、しかし確実に、規制された暗号エコシステムに向かって進んでいます。 「現在、CoinDCX などのエンティティは、PMLA に基づいてデュー デリジェンスと強化されたデュー デリジェンスを実施することが法律で義務付けられています…私たちはしばらくの間、FIU-IND とデータを共有する方法を探していましたが、このチャンネルが開いた。私のチームと私は、VDA の転送を含めるなど、細かな部分をまだ検討しています。」

ビジネス コンサルティング会社 CapDeck Advisors の CEO である Mohnish Wadhwa 氏は次のように述べています。銀行は疑わしい取引を行い、報告します。」

ただし、規制当局が存在しない場合、執行機関はこの修正に直接頼ることができると付け加えました。 「PMLA要件に準拠するために、準拠する規則を指定している規制当局がある銀行とは異なり、VDA取引所は、これらが確実に処理されるようにベストプラクティスに依存してきました」と彼は付け加えました。