フィニコ幹部が収監：ポスト・ソビエト時代最大の暗号詐欺を解明する

ロシアの裁判所は、暗号通貨マルチ商法「フィニコ」の元従業員に対し、ポスト・ソビエト史上最大の暗号詐欺の首謀者であったとして、懲役3年の判決を言い渡した。イズベスチヤ紙の報道によると、フィニコの元ネットワーク責任者であったリリヤ・ヌリエワは、5月17日にカザンのヴァヒトフスキーの裁判所で、4年半の実刑判決を言い渡された。

世界中の警察は、同社が約11億ドルを市民から詐取するねずみ講を運営していたと考えている。政策立案者たちは、この金の多くは決して回収されることはないだろうと言っている。

実際、同国の中央銀行は現在、同社が暗号の偽物で、国民から推定11億ドルを騙し取ったと考えている。

警察によれば、この金の大半は回収されておらず、おそらく今後も回収されることはないだろう。プロジェクト全体は2021年に崩壊し、フィニコの首謀者の大半は海外に逃亡した。国境を越えた長い捜査の末、インターポールは2022年後半に共同設立者のエドヴァルド・サビロフをUAEで逮捕した。

フィニコ経営陣の顔であった共同設立者のキリル・ドロニンは2021年半ばに逮捕された。しかし、ヌリエワは有罪が確定し、判決を受けた最初のフィニコ幹部である。

同紙は、ヌリエヴァは裁判に先立ち、この事件で10年の実刑判決を受ける可能性があったと付け加えた。しかし読者には、元幹部が検察と公判前合意を結んだと説明した。しかし、元幹部の弁護士はマスメディアの代表者に対し、ヌリエヴァは判決を不服として控訴するつもりだと述べた。彼女は詐欺と組織犯罪関連で有罪となった。

フィニコはかつて投資家に対し、自動利益生成システム（quot;automated profit-generating system）を運営していると嬉しそうに説明していた。同社はまた、様々な貸し出しや融資サービスも行っており、そのどれもが非常に寛大な金利を誇っていた。フィニコは顧客からビットコインで資金を集めた。また、独自の暗号通貨も作成した。

ネズミ講を利用していた会社、裁判所が指摘

検察は、同社がその資金とアゼロの顧客が投資した資金を使って、古い資金を返済したと考えている。しかし、2021年半ば頃からシステムが不安定になった。顧客は、1年以上の追加支払いが上半期の大半で遅延し始めたと述べている。

月に停止された。会社が作ったコインの価値は暴落した。それ以来、フィニコのボスは破綻の責任を互いになすりつけ合うようになった。しかし、最盛期にはフィニコはソーシャルメディアで大ヒットした。

投資家の裁判

最初の報道では、フィニコのプラットフォームに資金を預けることができたほぼ1万人の顧客が参加したことが語られた。説得力のあるドローニンの演技は、会社に信用を与えた。サビロフは元ロシア通信大臣ニコライ・ニキフォロフの元ビジネス・パートナーである。

ヌリエワの弁護士は裁判所に対し、フィニコが違法なスキームであることは、彼女が同社で働き始めた時には全く知らなかったと述べた。さらに、ヌリエワは自分の資金を会社に投資し、その後トップ・マネージャーとコミュニケーションをとる中で、会社が詐欺的であることに気づいたと付け加えた；

この裁判にはフィニコ社の投資家数名が出席した。イズベスチヤ紙はそのうちの一人、カザン出身のリュドミラ・ヤムシコワの言葉を引用している：

「ある時、（フィニコの）支払いが止まった。突然止まったんだ。私はほぼ［11,000ドル］を投資していました。住宅ローンの返済に充てていたので、その支払いを当てにしていたんです。私たちの街の半分は、フィニコがあったからアパートや車を買ったり、ローンを組んだりした。でも、その後、引き落としがなくなったんだ」。