コインは実際にアメリカからいくら罰金を科されたのか？

0xjs@GoldenFinance

趙長鵬の米国での先取特権という幕間はあったものの、12月18日までは「43億ドル」という巨額の罰金に関する情報が氾濫する中、コインセキュリティの和解事件は終わったと多くの人が思っていた。

CFTCはウェブサイトで、2023年11月21日に発表されたCFTCとCoinSecおよびZhao Changpengとの和解合意をイリノイ州北部地区連邦地方裁判所が承認し、CoinSecとZhao ChangpengがCFTCに28億5000万ドルを支払った後、CFTCは強制執行を終了したと発表した。

よく見てみると、CFTCの11月21日の和解合意書にあるこの28.5億ドルという金額は、実はその日のCoinの43億ドルの巨額の罰金和解情報にかき消されていたことがわかる。

喧騒の中、誰も真剣に探っていないようですが、結局、米国政府によるCoinの安全性は、どれほどの罰金だったのでしょうか？

それでは、CFTC、米財務省（FinCEN、OFAC）、米司法省の間で交わされた和解合意の文章を読み解いていきましょう。

CFTC 28.5億ドルの和解金の内訳

CFTCのこの28.5億ドルの和解金の内訳は以下の通りです： 

1、13.5億ドル：コインの「吐き出し/回収（disgorge）」。disgorge)」（不当に得た（不正に得た）取引手数料の吐き出し/回収）

2, $150 million：趙長鵬に対する民事罰

3、13.5億ドル：民事罰

CFTCの和解文書によると、CFTCは28.5億ドルを受け取ることになりますが、CFTCはその28.5億ドルが何に帰属するのか（クレジット）についてはまったく何も述べていません。

米国財務省 43億6800万ドルの罰金の内訳

情報公開の米国財務省の口径によると、米国財務省は主にFinCEN とOFAC の2つの部門がCoinAnの和解案件に関与しています。

FinCENは民事罰金（Civil Penalty）で34 百万米ドル、OFACは罰金で968 百万米ドルです。

FinCEN s $34 Billion Civil Penalty Attribution

FinCEN s $34 Billion Civil Penalty Attributionでは、米司法省DOJ およびCFTCは .米国財務省DOTは7.8億ドル、FinCENは1.5億ドルの一時停止（サスペンド）罰金を持っており、CoinSecureが要求されるコンプライアンス公約と規制条件に従わなかった場合に徴収することになります。

 Source：9億6800万ドルの罰金のうち、OFACは8億9800万ドル、米国財務省は7000万ドルを得る。

ソースはこちら：OFAC コイン和解文書P5

上の表では、8億9800万ドルが米司法省との司法取引合意に基づくコインの債務とみなされるべきであるとされていることに注意してください。この金額はコインの司法省との司法取引合意と同じです。

内訳：

43.68=34（FinCEN民事罰）+9.68（OFAC和解額）

34 =9.3（FinCEN 1.5滞在+財務省 7.8）+24.7（DOJおよびCFTC）

9.68=8.8億ドル。p>9.68ドル＝8.98ドル（OFAC）＋0.7ドル（財務省）

1億5000万ドルは執行猶予付きの罰金であるため、CoinCENが要求されるコンプライアンスの約束と規制条件に従わなかった場合にのみ、罰金が発動されます。

そのため、財務省とコインセーフの和解文書によると、和解総額は43億6800万ドル-15億ドル=42億1800万ドルです。そのうち17億4800万ドルを米国財務省（FinCEN、すべてのOFAC機関を含む）が、残りの24億7000万ドルを司法省とCFTCが折半する。

U.S.DOJ $4.36 Billion Breakdown

U.S. Department of Justice calibreのリリースによると、Cryptocurrencyは$2,510,650,588の没収と$1,805,.475,575 USD in criminal fines (Criminal Fine), for total fine of  4,316,126,163  USD.これに趙昌鵬に対する5000万ドルの罰金を加え、合計43億6000万ドルとなる。

18億500万ドルの刑事罰はどのように確定したのか

ソース:Coin US Department of Justice Plea Agreement P13

18億500万ドルの刑事罰のうち、CFTCは米ドルで9億5000万ドル（CFTC Credit）を、米財務省（FinCENまたはOFAC）は8億5000万ドル（FinCEN Credit）を得ました。またはOFAC）は8億5000万ドルを得た。

18億ドル（刑事罰）＝9.5億ドル（CFTC）＋8.5億ドル（FinCEN/OFAC）

25.1億ドルの未回収金の行方

Source:Coin's U.S. Department of Justice Plea Agreement P15

そのうち16億1200万ドルは、米国のユーザーからの取引手数料の収入によるもので、8億9860万ドルです。イランなどの制裁対象国からの取引で8億9860万ドルというのは、「U.S. Department of the Treasury's OFAC  968 Million Penalty Attribution」というセクションでOFACが受け取った8億9800万ドルのことです。

25.1億（没収）＝16.12億（不当取引手数料）＋8.98億（OFAC）

分解：

43.6＝18（刑事罰金）＋25.1（没収）＋0.5（趙長鵬個人罰金）

18＝9.5（CFTC）＋8.5（FinCEN/OFAC）

これは米国財務省の歴史上初めてのことです。OFAC）

25.1（没収）＝16.12（取引手数料の不当利得）＋8.98（OFAC）

米司法省の和解文書によると、和解総額は43.6億ドル。この金額のうち、17億4860万ドルは米国財務省（FinCEN、すべてのOFAC機関を含む）に分配され、9億5000万ドルはCTFCに明確に分配され、明確に帰属していない16億1200万ドルがまだ残っています。

結論

コインシェアーズに対する法執行の3部門の和解文書を比較すると、以下のことがわかります。span style="color: rgb(0, 112, 192);">3部門の和解金額自体が正しくない：米財務省の和解金は42億1800万ドル、米司法省のそれは43億6000万ドル、CFTCのそれは28億5000万ドルである。

2、財務省によると、司法省の文書によると、米国財務省は同額、約17億4800万ドルを分割した;

3、司法省の文書によると、米国財務省に分割された17億4800万ドルと、CFTCに明示的に与えられた9億5000万ドルを除くと、残るのは

4、CFTCの文書によると、CoinはCFTCに28.5億ドルを支払うが、これは財務省や司法省の文書で分割できる最大額を超えている。

5、CFTCの文書は、裁判所がCFTCの和解を承認した現在、28.5億ドルの帰属についてまったく述べていない。財務省の文書によると、司法省とCFTCは合わせて24.7億ドルを折半している。

6.3つの政府部門の和解文書自体が対立しているため、コインの和解金額の正確な数字を決定することは、今のところ不可能である。"ナイフには人を、肉には魚を "アメリカ政府は約束を反故にし、趙長鵬は執行猶予になった。

7、CoinAnが署名し、同意したこれら3つの和解文書は、いずれも自分たちの最大利益のために戦う可能性があるため、CFTCが裁判所を先取りして独自の和解合意を成立させたことは理解できる。

8、決定した金額は45億9800万ドルである。(米国財務省から17億4800万ドル＋CFTCから28億5000万ドル）であり、11月にNewsが報じた43億ドルをすでに上回っており、米司法省が分割した金額はまだ考慮されていない。

9. すべての和解文書には、「違反の再発があれば、罰則を引き上げる」という懲罰条項がある。米国は「漁夫の利」でも知られている。

つまり、コインシェアーズは今、まさに米国政府にとって金の卵を産む鶏のような存在なのだ。

「羽をむしりながら、ガチョウを鳴かさない」「一度だけ収穫するのに十分な量を蓄える」というのが、米国政府の最適な戦略なのかもしれません。