2023年1月～6月に開催される暗号業界のビッグイベントを見る

著者：パイン・スノー（ゴールデンファイナンス）

年月が流れ、季節が流れて、2023年が過ぎ去ろうとしています。ゴールデンファイナンスは、2023年の主な出来事をリストアップし、あなたを過去に連れ戻し、時空を超えた思い出を追体験させます。

1月

コイン価格：BTCは23,900ドルを突破、ETHは1,600ドルを突破。

• DCG、内部資金問題で米当局の調査に直面

米司法省。ニューヨーク東部地区（EDNY）と米証券取引委員会（SEC）の当局者は、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）の子会社であるジェネシスとの資金の流れや金融取引などのインサイダー取引について調査しており、投資家がこれらの取引について知らされていたかどうかについても掘り下げています。

• 米連邦検察、SBFの資産約7億ドルを押収

裁判所米連邦検察当局は、FTXの元CEOで創業者のSBF氏から、主にロビンフッドの株式からなる6億9700万ドル相当の現金と資産を押収したことが、文書で明らかになった。 検察当局はまた、シルバーゲート銀行の口座から600万ドル以上、ムーンストーン銀行の口座から5000万ドル以上の資産を押収した。CNBCが報じた法廷文書によると、未公表の金額はBinanceとBinance.USの口座に保管されていた。検察は、SBFが5500万株以上の今話題のRobinhood株を購入するために使用した資金は、顧客から盗まれたものだと主張している。 SBFは顧客資金の不正流用疑惑を否定している。

2月

コイン価格：BTCは25,000ドルを突破、ETHは1,700ドルを突破。

• SBF、違法な政治献金を行い連邦選挙委員会を欺く共謀で起訴

SBFは違法な政治献金を行い、連邦選挙委員会を欺いたとして起訴された。起訴状では、1000万ドル以上に相当する300件以上の違法な政治献金を行ったとされている。さらに、FTXの創設者であるSBFは、公開された新しい起訴状によると、銀行詐欺疑惑など他の容疑にも直面している。

• Coinbase Launches Base, an Ether L2 Network

Coinbase Launches Base, an Ether L2 NetworkBaseは、次世代の10億ユーザーをWeb3に導入するために設計された、安全で低コスト、開発者に優しいEther L2です。 Baseは、Coinbaseのオンチェーン製品のホームとして、また誰もが構築できるオープンなエコシステムとして位置づけられます。

• Terraform Labsと共同設立者のDo Kwon氏を米SECが提訴

米SECは、Terraform Labsを提訴しました。SECは、TerraformとKwonが、誰が支払いにTerraUSDを使用しているかなど、多くの問題について投資家を欺き、Earnings Anchor ProtocolとLUNAトークンを「暗号資産証券」と呼んだとしている。「SECはTerraformとKwonを詐欺、未登録証券の販売、未登録証券のスワップ販売、その他の関連請求で起訴した。

3月

コイン価格：BTCは28,500ドルを突破、ETHは1,800ドルを突破。

• Crypto-friendly bank Silvergate collapses

暗号業界随一の銀行シルバーゲートが閉鎖。その取引ネットワークSEN.は、大口投資家、企業、ステイブルコイン発行者が24時間365日、暗号市場に数十億ドルを出し入れするために利用してきました。

• Silvergate Bank Closed by FDIC, Declares Bankruptcy

Silvergate Bankの資産は約2,090億ドル。2,090億ドルの資産を有し、同銀行は今年倒産した最初の被保険金融機関である。シリコンバレー銀行の被保険預金者は月曜日に銀行にアクセスすることができました。同行の本店と支店は月曜日から営業を再開した。同銀行は、連邦預金保険公社（FDIC）を受取人とする預金保険証券を作成した。シリコンバレー銀行の預金残高は1,754億ドル。シリコンバレー銀行の小切手は引き続き換金される。

4月

コイン価格：BTCは31,000ドルを突破、イーサリアムは2,100ドルを突破、PEPEは24時間で55％以上上昇。

• ドナルド・トランプ前米大統領が正式に逮捕

ニューヨークのロウワーマンハッタンにあるマンハッタン刑事裁判所に到着したトランプ氏。に到着した。スカイUKによると、トランプ氏は正式に逮捕され、元または現職の大統領がこのような立場になるのは米国史上初めてだという。スカイUKによると、トランプ氏は米国史上初めて刑事犯罪で起訴された元大統領になるという。

5月

コイン価格：BTCは29,000ドルを突破、ETHは1,900ドルを突破。

• Hong Kong's SFC publises a number of regulatory documents, including the "Guidelines Applicable to Operators of Virtual Asset Trading Platforms"

Hong Kong's SFC on Virtual Asset Trading Platforms.仮想資産取引プラットフォームの運営者に適用されるガイドライン」、「マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するガイドライン（ライセンス法人およびSFCライセンス仮想資産サービスプロバイダーに適用）」、「証券先物委員会がライセンス法人およびSFCライセンス仮想資産サービスプロバイダーの関連事業者に発行するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するガイドライン」、「証券先物委員会が発行するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するガイドラインテロ資金調達ガイドライン」、「懲戒罰金に関するSFCガイドライン」など、多くの規制文書があります。

• Transitional arrangements for virtual asset trading platforms to apply for licences by SFC in Hong Kong

香港で営業する仮想資産取引プラットフォームがライセンスを申請するための合理的かつ十分な期間を提供するため、SFCは「関連事業体のマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するガイドライン」や「SFC懲戒罰金ガイドライン」を含む多くの規制文書を発行しました。香港政府は、ライセンスを申請したり、秩序ある方法で事業を終了したりするための十分な時間を確保するため、経過措置を設けている。証券先物取引法（SFO）に基づいてライセンスを取得したプラットフォーム運営者や、SFOに基づいて非証券トークンに関する事業を行う仮想資産取引プラットフォームの申請者を含め、2023年6月1日以前に香港ですでに営業しており、意味のある実質的な事業を確立している取引プラットフォームは、経過措置に参加する資格があります。

申請者はまた、2023年6月1日から2024年5月31日まで香港で事業を継続するためには、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策（改正）法案（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Amendment) Bill 2022）のスケジュール3Gに定められた条件を満たさなければならず、2024年6月1日以降は仮想資産サービスプロバイダーに対するライセンス制度の対象となる。2023年6月1日以降に香港でVASを提供する予定の企業は、事前にSFCにライセンスを申請し、付与される必要がある。 VASPライセンス制度が正式に実施されると、SFCは仮想資産取引所が行う証券ベースのトークン交換を証券先物条例の下で規制し、仮想資産取引所が行う非証券ベースのトークン交換を反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（改正）法案2022の下で規制する。

6月

BTCは31,000ドルを突破し、ETHは1,900ドルを突破しました。

• Hong Kong's SFC Implements New Licensing Regime for Virtual Asset Service Providers

Hong Kong's Securities and Futures Commission (SFC)は6月1日、仮想資産サービスプロバイダーに対する新しいライセンス制度を正式に導入しました。香港証券先物委員会（SFC）は6月1日、仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）に対する新たなライセンス制度を正式に導入した。SFCは、SFCの基準に準拠する準備が整った仮想資産取引プラットフォームの運営者がライセンスを申請することを歓迎すると述べた。ライセンス申請を希望しない事業者は、香港での事業を秩序正しく停止する必要がある。これは、香港が世界的な仮想資産の中心地となるための推進において、大きな進展を意味する。業界はすでに準備を始めている。中にはそもそも申請書を提出したがっているところもある。

• EU 正式にMiCA規制に署名

この法律は、欧州議会のロベルタ・メッツォーラ議長およびスウェーデンの農村地域議会議長によって署名されました。Metsola欧州議会議長およびPeter Kullgrenスウェーデン農村問題大臣によって署名され、暗号プロバイダーが資金を送金する際に顧客の身元を確認することを義務付ける別のマネーロンダリング防止法も併せて制定された。その規定は、暗号通貨取引所とウォレットプロバイダーに27カ国のグループ内で運営するライセンスを提供し、ステーブルコイン発行者に適切な準備金の保有を義務付けるもので、12～18カ月後に発効する予定だ。

• SEC Files 13 Charges Against CoinSec and Zhao Changpeng, including Mishandling of Customer Funds

米証券取引委員会(SECは、CoinとZhao Changpengに対して、顧客資金の誤った取り扱いや規制当局や投資家への虚偽の説明を含む13件の告発を行った。さらにSECは、CoinSecが米国の投資家による規制されていない取引所の利用を制限するための十分な措置を講じなかったとしている。

• SECは、コインベースが未登録の取引プラットフォームを運営し、その誓約サービスが未登録であると主張している

SECはニューヨークで暗号通貨取引所Coinbaseに対して連邦裁判所を開き、暗号取引会社が長年にわたって規則に違反していると非難した。規制当局は、米国最大の暗号取引プラットフォームであるCoinbaseが、実際には未登録の証券である大量の暗号トークンをユーザーに取引させることで規制を回避し、Coinbaseの誓約サービス（Staking）が同機関の規則に違反したと主張している。同サービスは、ブロックチェーン上の取引を促進するために顧客に暗号トークンを引き渡させ、その後、顧客に返済するというものだ。