カザフスタン、マネーロンダリングとの戦いで3,500以上の違法暗号プラットフォームを閉鎖し、数百万ドルを押収

カザフスタンで違法プラットフォームに対する規制措置が急増

カザフスタン政府は、マネーロンダリングや金融犯罪に対する幅広い取り締まりの一環として、国境内で運営されている違法な暗号通貨取引所の撲滅に向けた取り組みを強化している。

これらの取引所は、しばしば無認可であり、詐欺的取引やマネーロンダリング（資金洗浄）スキームを含む違法行為を助長していることが判明している。

2025年1月6日、カザフスタン金融監視庁（FMA）が明らかにした。 重要な作戦が36の認可されていない取引所を解体し、数百万ドル相当の資産を押収した。

犯罪行為と無認可取引所への大きな打撃

金融監視庁は、国家安全保障委員会および文化情報省とともに、適切な認可を受けずに運営されていた36の違法暗号取引所を取り締まった。

これらの取引所の総売上高は約600億カザフスタン・テンゲ（1億1280万ドル）だった。

このうち25億テンゲ（約480万ドル）の資産が差し押さえられ、凍結された。

当局はまた、これらの取引所の多くが犯罪者の仲介役として利用されており、犯罪者が追跡可能な記録を残さないまま、不換紙幣と暗号通貨を交換したり、逆に暗号通貨と不換紙幣を交換したりしていることを確認した。

この匿名性が、サイバー詐欺師、麻薬の売人、その他の悪意ある行為者の標的になった。

取り締まりの成功違法な取引所とピラミッド・スキームが標的にされる

取り締まりは無認可の取引所だけでなく、こうしたプラットフォームを利用して違法に投資を集める暗号マルチ商法にも焦点を当てている。

このようなスキームが2件摘発され、当局は54万5000ドルを回収、さらに12万ドルを凍結し、さらなる調査を待っている。

金融庁によると、これらの措置は、犯罪行為における暗号通貨の使用を抑制するための、より大きな戦略の一環であるという。

マネーロンダリング対策強化に向けた政府の取り組み

カザフスタンが金融犯罪の撲滅に力を入れる一環として、金融庁はデジタル資産プロバイダーにマネーロンダリング防止（AML）ポリシー違反の責任を負わせるための法改正を導入した。

カザフスタン金融監視庁

これらの変更は、利用者の身元を確認し、疑わしい取引がないかを監視するなどの適切なチェックなしに違法な取引所が運営されることを困難にすることを目的としている。

最近の成功を受け、FMAは、暗号通貨取引の管理をさらに強化し、犯罪利用を減らすために、国際組織との協力を継続することを表明した。

カザフスタンにおけるビットコイン採掘、規制強化の中で減少へ

過去、カザフスタンはビットコインの採掘拠点として人気があったが、その主な理由は、好ましい規制と低い電気料金にあった。

しかし、暗号関連の犯罪行為に対する政府の取り締まり強化により、世界のビットコインマイニングに対する同国の貢献度は5％未満に低下している。

規制が厳しくなったことで、多くのマイナーが規制の緩い国に移転し、世界の暗号市場におけるカザフスタンの地位に大きな影響を与えている。

違法プラットフォームと金融犯罪への取り組みの高まり

2025年初頭の措置は、無認可の暗号プラットフォームを排除するための継続的なキャンペーンの一環である。

2024年、FMAは他機関と協力し、980の違法取引所を閉鎖し、マネーロンダリング活動に関する9件の捜査を開始した。

カザフスタンが金融犯罪の拠点として利用されないようにするための広範な取り組みの一環として、カザフスタン当局は近年、合計3500以上の違法なプラットフォームをオフラインにした。

違法なプラットフォームの取り締まりにもかかわらず、Binance、Bybit、Upbitといった世界的に認知された取引所は、FMAがカザフスタンの厳格なマネーロンダリング防止政策を遵守することを保証しているため、カザフスタンでは合法的に運営され続けている。

このような継続的な取り組みにより、カザフスタンは、違法な暗号業務を撲滅し、金融システムを犯罪の悪用から守るという強いメッセージを発信している。