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KuCoinと創設者たちが、銀行機密保護違反の疑いで司法省の取り締まりに巻き込まれる

2024/03/27 13:42

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米司法省はこのほど、暗号通貨取引所KuCoinとその創設者2人を銀行機密法違反と無許可の資金移動を行ったとして告発した。KuCoinと創業者のChun GanとKe Tangは、無認可の送金業務を運営するための共謀と、適切なマネーロンダリング防止手続きを維持しなかったことによる銀行機密法違反の罪に問われている。KuCoinは米国に大きなユーザー基盤を持つにもかかわらず、米国の法的要件を遵守しなかったとされる。

米国、バイナンスとKuCoinをAML違反と米国人への無登録サービスで起訴

この告発は、米国ニューヨーク州南部地区検事局によって行われた。KuCoinはGanとTangの指導の下、相当数の米国ユーザーにサービスを提供している事実を意図的に隠していたとしている。世界最大の暗号通貨取引所のひとつになったにもかかわらず、KuCoinはマネーロンダリング防止義務を怠り、マネーロンダリングやテロリストの資金調達に利用されたとされている。同取引所は、50億ドル以上の疑わしい犯罪資金を受け取り、40億ドル以上を送金したと報告されている。

KuCoinが米国の告発に回答、ユーザーの資産保護とコンプライアンスの懸念を強調

KuCoinはこれに対し、ユーザー資産を確保した上で通常通り営業しており、法的支援を受けて調査中であると回答した。この事件は、暗号通貨取引所が法的基準を遵守する必要性、特に米国の顧客にサービスを提供する場合の必要性を強調している。KuCoin'は基本的なアンチマネーロンダリングポリシーを実施していなかったとされ、違法行為を助長する役割を担っているとの懸念が高まっている。