サトシ・ナカモト、金融機関、巨大クジラ：誰が最も多くのビットコインを保有しているのか？

コンパイル：Vernacular Blockchain

約5億のウォレットアドレスを持つビットコインは、世界のゲームを変え、長い間待ち望まれていた存在となりました。

暗号通貨スペースの王者であるビットコインは、2009年に低空飛行で取引を開始して以来、長く困難な道のりを歩んできました。しかし、ご存じでしょうか、ビットコインの大手プレイヤーとは？

01 ビットコインの上位保有者は？

最大のビットコイン保有者は、多くの組織や暗号CEXを含む企業体です。CEXは、そのユーザーの暗号資産の多くをコールドウォレットに保管しています。暗号トランザクションの性質上、これらのアドレスは常に変化している。

世界には推定1億600万人のビットコインホルダーがおり、4億6,000万個のアドレスが取引に使用されていますが、そのうち2億8,800万個はビットコインを保有していません。

02 ビットコイン保有者を見分けるには？

大口ビットコイン保有者のリストは、ウォレット間の資金の移動により常に変化しています。2024年5月15日現在、ブロックチェーン・エクスプローラーによると、上位10アドレスは69,370BTCから248,597BTCのビットコインを保有しています。

ビットコインのホワイトペーパーは、取引ごとに新しいアドレスを作成することを推奨しています。しかし、暗号トランザクションの性質上、それらはやや半匿名であり、もし人が自分のウォレットアドレスを公に共有すれば、それは簡単にすべてのトランザクションをさかのぼることができます。

ブロックチェーン分析では、ウォレットと実際のアイデンティティの相互関連性も明らかになります。捜査官、規制当局、コンプライアンスチームは、オンチェーンツールを使って犯罪行為を検知し、防止しています。

Bitcoin.orgは、「ビットコインは、他の形態の通貨と同じように、ユーザーが受け入れられるプライベートな方法で支払いを決済できるように設計されました。しかし、ビットコインは匿名ではないため、現金と同じレベルのプライバシーを提供することはできません。"

03 Satoshi Nakamoto's Bitcoin Wallet

Bitcoin の匿名作成者であるサトシ・ナカモトの身元は今日に至るまで謎のままですが、彼は100万ビットコインを保有しています。サトシ・ナカモトが2009年1月3日にGenesisブロックを採掘して以来、彼のアドレスの1つを見つけるのは簡単です：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

このウォレットは現在、およそ99.84ビットコインを保持しており、発信取引の記録はありません。しかし、サトシ・ナカモトは他にも何百、何千もの別のアドレスを持っている可能性がある。これらの休眠資金が彼の神秘性を高めている。

04 2024年のビットコイン保有者とそのウォレットアドレス

以下は、公開されているデータとブロックチェーン・インテリジェンスに基づいて特定された、10大個人ウォレットとその所有者です

1) BN(Cold Wallet 1) - 248597.48 BTC

意外にも、世界最大の暗号CEXが最大のウォレットを管理しており、流通している全ビットコインの1.2%以上を保有しています。資金流出は非常に少なく、直近では2023年1月に2,000BTCが流出しています。

ビットコインアドレス：34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

2024年5月16日時点のBNのコールドウォレット統計。出典：BitInfoCharts

2) Bitfinex - 180010.07 BTC

Bitfinex は2012年に設立されたベテランのCEXです。直近の流出取引は2024年4月に4,000BTCで発生した。

Bitfinexのアドレス：B1QGDJQV0AV3Q56JVD82TKDJPY7GDJP9UT8TLQMGRPMV24SQ90ECNVQQJWW97

3) Robinhood - 136295.81 BTC

Robinhood は、米国を拠点とするゼロトレーダーです。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私のパートナーとi約束、誰でも素早くこの人これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

Robinhoodは、米国を拠点とする手数料ゼロの取引プラットフォームで、株式、ETF、暗号通貨、オプションの取引を提供しています。

2023年5月の設立以来、BitInfoChartsによると、このウォレットは残高からの大幅な流出を見たことがない。現在のところ、Robinhoodはウォレットの所有権を確認していないが、ブロックチェーン分析プラットフォームのArkham Intelligenceはウォレットにリンクしている。

ビットコインアドレス：bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4) FBI (Bitfinex Funds) - 94,643.30 BTC

ウォレット内の資金は、ハッキングを行った2016年にBitfinexから盗んだカップル。米国当局は資金の一部（120,000 BTC）を回収しました。

FBI、IRS-CI、HSIの合同捜査により、ギフトカードの購入記録から容疑者が特定されました。米連邦当局が管理するウォレットは2022年2月に作成され、最初の入金後は少額の資金しか取引に流れ込んでいなかった。

盗まれたビットフィネックスの23回の送金後、資金は1つのウォレットに統合された。出典：bitcoin.com

ビットコインアドレス：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5）BN（コールドウォレット2） - 82833.46 BTC

比較的、BNの2番目に大きなウォレットは、より頻繁に資金流出を経験しています。直近の流出は2024年4月で、7,910 BTC以上が流出しています。

ビットコインアドレス：3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6) Anonymous Mt.Gox Hack - 79,957.26 BTC

2011年、約80,000 BTCがMt.Goxが盗まれました。窃盗、詐欺、資金の不始末が明らかになり、3年後に運営を停止したCEXは、以前は全ビットコイン売買取引の70％以上を処理していました。

ウォレットの履歴を見ると、ビットフィネックスの元CEOからの無許可の資金移動が確認できます。

2011年以降、資金移動はなく、少額の入金のみでした。

ビットコインアドレス：1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

ハッキングされたアドレスにさかのぼる取引の分布。出典：bitcoin.com

7)匿名ホルダー - 78,317.03 BTC

このアドレスは2024年3月23日にアクティブ化され、発信取引は確認されていません。最初の入金以降の活動は非常に限られており、ホルダーは不明のままです。

ビットコインアドレス：bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkft53433thk0f5qst4g

8) Tether (Cold Wallet) - 75354.08 BTC

Arkhamインテリジェンスは、大手ステーブルコイン発行会社がBitfinexのホットウォレットから数千ビットコインを受け取ったことを確認しました。2022年9月に運用を開始したTIDEのウォレットは、50回の取引でわずか0.0576BTCを送りました。

ビットコインアドレス：bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9) BN (Cold Wallet 3) - 75177.38 BTC

BNに関連する第3位のアドレスは、2024年3月以降休眠状態となっており、その前に約50億ドル相当のビットコインを受け取っています。

ビットコインアドレス：3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

2024年5月16日時点のBNウォレットの取引履歴Source: BitInfoCharts

10) FBI (Silk Road Funds) - 69,370.17 BTC

Silk Roadは2013年に閉鎖された最初の近代的なダークウェブマーケットプレイスで、ビットコインを使用した麻薬取引、マネーロンダリング、その他の違法行為に使用されていました。.

シルクロードは、2013年に閉鎖された最初の現代的なダークウェブマーケットプレイスで、ビットコインを使用した麻薬取引や資金洗浄、違法行為に使用されていました。

その財布に入っていたビットコインは、シルクロードから直接入手したものではない。ハッカーが2012年から2013年にかけて市場に侵入し、ビットコインを盗んだ。2020年、彼はこれらのビットコインを米国当局に返却した。

ビットコインアドレス：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

05 機関投資家のビットコインホルダー上位5位

1) MicroStrategy Incorporated - 214,400 BTC

暗号通貨の支持者であるマイケル・セイラー氏が率いるビジネスインテリジェンスプロバイダーは、BTCを保有する企業の中で1位となった。2024年第1四半期の財務報告によると、4月の最新の買収後、保有ビットコインは214,400に達しました。

これらの保有資産は現在の価格で約135億ドルの価値があり、同社はビットコインから約60億ドルの利益を得たと報告されている。元インターネット起業家のセイラー氏は、1日で60億ドルを失ったが、その後ビットコインの上昇で数十億ドルを稼ぎ出し、同社の株価を急騰させた。

2024年5月6日時点の企業・国名。ビットコイン保有ランキング。出典：Independent

すでに存在する全ビットコインの1％以上を保有するマイクロストラテジーは、どの国よりも多くの暗号通貨を保有している。その保有量はMarathon Digital Holdingsの10倍以上です。

マイクロストラテジーの株価は、ビットコインに対する伝統的な投資家の代理人として広く見られている。年初来の上昇率は138.03％で、5月31日に発効予定のMSCIグローバル・インデックスへの組み入れを支えている。

2）マラソン・デジタル・ホールディングス（Marathon Digital Holdings, Inc.

同社はこの日、保有するコインのうち約600枚を売却した。

MicroStrategyとは異なり、Marathon Digitalは第1四半期の収益予想を下回り、機器の故障やメンテナンス、天候関連の障害によりビットコインの採掘量が34％減少した。

同社は、「毎月の業務をサポートし、資本準備を管理し、一般的な企業目的のために」保有するビットコインをさらに売却する計画です。

3)テスラ

イーロン・マスク氏が設立した自動車大手テスラは、2021年2月にビットコイン市場に参入し、多様な投資手段と最適な利益価値を求めて15億ドル相当のビットコインを取得した。同社は翌年、中国のCOVID-19封鎖による流動性の低さを懸念し、その75％を売却した。

アーカム社の推定によると、2024年4月時点で電気自動車メーカーは約11,509ビットコインを所有していた。第1四半期の貸借対照表を見ると、正味デジタル資産は2022年の第4四半期から変化していない。ビットコインが資金の大部分を占めている。

商品の支払いとしてDOGEを受け入れているにもかかわらず、テスラはこのMemecoinをほとんど保有していない。その株価パフォーマンスは最近低迷しており、これまでの1年間の損失は29.64％となっている。

4)コインベース・グローバル社

米国を拠点とする同社は、9,100ビットコイン以上を保有する世界最大の上場CEXです。同社は暗号通貨分野で重要な地位を占めており、小売ユーザーや機関投資家にサービスを提供し、数十万ビットコインをホスティングしています。

マイクロストラテジーと同様に、コインベースの株価は2024年に入ってから上昇している。SECの規制取り締まりにもかかわらず、ビットコイン価格の高騰のおかげで、同社の株価は累計で26.44％上昇しています。

5）ハット・エイト・コーポレーション

カナダのマイニング会社は、上場ホルダー上位5社の中で唯一の非米国企業であり、約9,100ビットコインを保有する2番目に大きな上場マイニング会社です。

ベンチマークのレポートによると、これらの保有株は「かなりの流動性と、ビットコイン価格の上昇期に上昇を捉える能力」を提供している。これはハット・エイトの時価総額の約82％に相当します。

Marathon Digitalと同様に、同社は財務的に困難な1年を過ごしており、株価はこれまでに33.81％下落している。

06 まとめ

ビットコインを購入し、長期的に保有し、価値が上がるのを待つことは、お金を稼ぐ方法の1つです。ETF（スポットと先物）、大規模なビットコインポジションを持つ企業の株式、ビットコインやブロックチェーン関連企業に投資するファンドなどです。

ご覧のように、機関、CEX、サービスの組み合わせによって、ビットコインは複雑で幅広いユーザーベースを持ち、ビットコインの現在の参加と採用のレベルを洞察するユーザープロファイルを持っています。

ビットコインユーザーの総数とアドレスの数は一致しません。しかし、毎日行われる5億のトランザクションと、少なくとも1ドルの残高を持つ6,700万ウォレットは、市場がビットコインに積極的に関与し、受け入れが拡大していることを示しています。