米証券取引委員会（SEC）、6億5000万ドルの暗号ネズミ講疑惑の創設者を提訴

米国証券取引委員会（SEC）は、ノバテック社とその創業者たちに対し、20万人以上の投資家から約6億5000万ドルを詐取したネズミ講を指揮したとして法的措置を開始した。この訴訟は、被害者に多額の補償金を確保することを目的としている。

詐欺の性質

ノバテックは、初日から保証された利益を約束し、リスクのないリターンが得られると錯覚させた。SECによると、創業者たちは、謳い文句通りに資金を投資するのではなく、新たな投資を、以前の参加者への返済やブローカーへの手数料の支払いに利用した。このスキームは4年間運営された後、2023年5月に破綻した。ニューヨーク地方検事局は、損失総額を10億ドル以上と見積もっている。

宗教的影響力とマーケティング戦術

この詐欺疑惑の特徴的な点は、宗教的なアピールであった。共同設立者のシンシア・ペティオンは「牧師CEO」として知られ、ノバテックを神の思し召しによるベンチャー企業として売り出した。このプロジェクトはTelegramやWhatsAppのようなソーシャルメディア・プラットフォームを通じて大々的に宣伝され、宗教的・文化的つながりのある特定のコミュニティをターゲットにハイチ・クレオール語によるメッセージも含まれていた。

これまでの詐欺と詐欺の継続

NovaTech'の前身であるAWS Miningは以前、毎月15～20％の高リターンを約束していたが、2019年に破産し、投資家は手ぶらで去ることになった。創業者たちはその後、詐欺的なモデルを複製してNovaTechを設立した。10億ドル以上の暗号通貨預金を管理していたにもかかわらず、NovaTechは2023年の閉鎖までにこのうち2600万ドルしか取引しなかったと報告されている。

法的手続きと請求

SECの訴訟に加えて、ノバテックの6人のプロモーターが、支払いの遅れや米国とカナダにおける規制当局の監視など、明らかな赤信号があったにもかかわらず、投資勧誘を続けたとして詐欺罪で起訴された。プロモーターの一人であるマーティン・ジジは、10万ドルの罰金に同意することで和解した。米証券取引委員会（SEC）とニューヨーク地方検察庁はともに、被害を受けた投資家への損害賠償と罰則を求めている。