米証券取引委員会（SEC）が大規模な暗号市場操作スキームを摘発

証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、司法省（DOJ）を含む米国当局は、Gotbitと他の暗号通貨企業4社を広範な市場操作行為に関与したとして起訴した。

SEC、ミームコイン市場におけるウォッシュ・トレーディングとパンプ・アンド・ダンプ・スキームで複数の企業を標的に

SECは10月9日、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade MMが自動ボットを使用し、ウォッシュ・トレーディングと呼ばれる手口で中央集権取引所（CEX）の取引量を人為的に膨らませたとする声明を発表した。この行為には、誤解を招くような市場の動きを作り出すために、同じ資産を売買することが含まれる。

マサチューセッツ州連邦検事局からの同時発表では、「埼玉」や「ロボ犬」を含む著名なミームコイン・プロジェクトが苦情の対象とされている。

SECは、これらの企業が特定のトークンの価値を偽って「ポンピング・アンド・ダンプ」スキームを組織したと非難した。この操作により、疑うことを知らない投資家を誘い、トークンを高騰した価格で購入させ、価格が暴落する前に保有するトークンを売却することで利益を得ることができた。

不正取引行為の大規模取り締まりで2500万ドルの暗号通貨が押収される

法執行当局は合計で約2,500万ドルの暗号通貨を押収し、60種類の暗号資産にわたって数百万件の不正取引を実行したボットを無効化した。この大規模な捜査は、欺瞞的な市場慣行から個人投資家を保護することを目的としていた。

暗号通貨詐欺事件の主要人物、市場操作疑惑の中で有罪を認める

捜査に関与しているのは、ラッセル・アルマン、マックスウェル・ヘルナンデス、マンプリート・コーリーの3人で、彼らは埼玉の従業員ナム・トランとヴァイ・ファムとともに、GotbitとZM Quantを使った相場操縦サービスを提供していたとされる。コーリとトランは、電信詐欺の共謀と無許可の送金ビジネスの運営に関する追加的な容疑に直面している。

米連邦検事局は、アーマンドとヘルナンデスが、コーリーとトランに対するものと同様の罪状をすでに認めていることを確認した。カリフォルニアを拠点とするファムもまた、埼玉と別の無名の暗号通貨会社における違法行為への関与を認めている。

捜査当局は、個人投資家に影響を及ぼしている大規模なボット主導の取引操作を発見した。

ボストンの連邦地方裁判所で起訴されたその他の人物には、Gotbit社のアレクセイ・アンドリューニン、フェドル・ケドロフ、カウィ・ジャリリ、ZM Quant社のリキ・リウ、バイジュン・ウーが含まれる。

2017年に開始された捜査により、容疑者らはボットを使用して何兆もの偽取引を生成し、毎日何十億もの人工的な取引量をもたらしていたことが明らかになった。この操作により、罪のない個人投資家がトークンを高値で購入し、最終的にGotbitとその共同被告が保有株式を清算した際に多額の金銭的損失を被った。

FBIの浸透戦略：NexFundAIが暗号通貨捜査で市場操作者を摘発

FBIがNexFundAIと呼ばれる暗号通貨を開発し、マーケットメイキング企業に潜入したとき、捜査の極めて重要な瞬間が訪れた。NexFundAIは、暗号通貨と人工知能を融合させた合法的なプロジェクトとして設計され、自分たちの利益のためにこれを悪用できると考えた市場操作者を引きつけることに成功した。この記事を書いている時点では、NexFundAIはまだ活発に取引されており、時価総額は約$237,000である。

この事件は、投資家を詐欺行為から守り、市場の健全性を確保するために、暗号通貨分野における規制監督の緊急の必要性を強調している。