偽アプリを使った2,240万バーツの暗号通貨詐欺に関与したシンガポール人男性をタイで逮捕

2,240万バーツの詐欺に関連した暗号通貨詐欺でシンガポール人がタイで逮捕される

投資家から2,240万バーツ（約64万9,600米ドル）以上をだまし取る暗号通貨詐欺に関与したとして、32歳のシンガポール人男性がタイで逮捕された。

この男は、正規のTidex取引所を模倣した詐欺的なデジタル取引プラットフォームの作成を指揮した犯罪ネットワークの一員であると考えられている。

正規のTidex取引所の公式ウェブサイト

偽の暗号通貨アプリとその被害者たち

タイのメディアの報道によると、この詐欺は無防備な個人をターゲットに、高い投資リターンを約束させるというものだった。

被害者はだまされ、シンジケートが管理する詐欺口座に合計約2240万バーツの大金を振り込まされた。

一見すると合法的に見えるこの偽アプリは、投資家を誤った安心感へと誘うために作られたものだった。

犯行グループの背後には、盗んだ資金を送金するためにデジタルウォレットを利用したグループもいた。

警察筋は、シンガポール人男性がこれらの口座を開設し、不正な収益を保管していたことを明らかにした。

この詐欺は、被害者が少なくとも17回、実際の投資を伴わない送金を行なっていたことが判明し、当局が対策を講じるまで続いた。

国際犯罪シンジケートの広範なネットワーク

今回の逮捕は、暗号通貨詐欺に関与する国際犯罪組織に対するタイ当局による広範な取り締まりの一環である。

技術犯罪抑止部（TCSD）は中央捜査局（CIB）と協力し、バンコク、プーケット、チェンライ、ラヨーンを含むタイ4県で13人を逮捕する一連の作戦を実施した。

シンジケートの首謀者には29歳の中国籍の女と38歳のタイ人男がいる。

シンガポール人容疑者とベトナム人男性を含むグループの他のメンバーは、暗号通貨資産をタイバーツに換金したり、銀行口座を通じて不正資金の洗浄を促進したりすることに関与していたとされる。

過去のコールセンター詐欺との関連

タイ当局は、この作戦は2024年7月に "ロックスター "として知られる詐欺に関連して逮捕された2人の中国人と4人のタイ人を含む6人の以前の逮捕に関連していると指摘した。

ロックスター詐欺グループのメンバーがタイ警察に逮捕される

この一団は一連のコールセンター詐欺に関与しており、暗号通貨スキームで発覚した詐欺行為と共通点があった。

法的措置と資産差し押さえ

逮捕後、タイ警察は容疑者に対する法的手続きを開始し、違法集会、国際犯罪組織への参加、マネーロンダリングで起訴した。

当局はまた、詐欺行為の収益で購入されたと思われる高級住宅、自動車、土地の所有権など1400万バーツ以上の資産を押収した。

このシンジケートの取り締まりは、オンライン詐欺や暗号通貨詐欺に対するタイの継続的な取り組みの重要な一歩となる。

捜査の継続に伴い、さらなる逮捕と資産の差し押さえが予想される。