KYC

韓国最大の暗号取引所であるUpbitは、マネーロンダリング防止およびKYC基準を満たさないなどの規制違反により、3ヶ月間の取引停止処分を受けた。新規ユーザーにも影響する今回の取引停止処分は、44,000件を超えるAML違反と不十分な顧客確認慣行を明らかにした調査を受けたもの。

Pi Networkは2025年2月20日にOpen Networkを開始し、Enclosed Mainnetフェーズを終了します。1,014万件のマイグレーションと1,900万人のパイオニアが確認されており、この移行によりPiのエコシステムは実世界での利用が可能になり、他の準拠システムとの統合が可能になります。

CoinbaseはApple Payを統合し、フィアットから暗号への取引を簡素化し、ユーザー体験を向上させた。この提携により、これまでの取引における課題が取り除かれ、すべてのユーザーが利用できるようになった。これは、決済の状況に大きな変化をもたらす可能性があるのだろうか？

米国司法省は、暗号取引所AurumXchangeの運営者であるマキシミリアーノ・ピリピスをマネーロンダリングと租税犯罪で起訴した。ピリピス氏は、資金洗浄の疑いとともに、2019年と2020年に得た所得について税務申告を怠った容疑にも問われている。

Cato Networksは、犯罪者が暗号通貨取引所向けに偽のIDとリアルな動画を作成することで、KYCチェックを回避できるProKYCディープフェイクツールについて懸念を表明した。この高度な詐欺テクニックは多額の金銭的損失をもたらしており、金融機関におけるセキュリティ対策強化の必要性を浮き彫りにしている。

リップル社がサポートするXRPL上のOpenEdenのトークン化された米国財務省証券は、伝統的な金融と分散型金融の融合における極めて重要な発展を象徴している。

AI詐欺が横行している。暗号通貨取引所OKXは最近、ハッカーがAIを使って偽IDを偽造し、偽の動画アバターを作成し、ユーザーのアカウントに侵入して200万ドルの資産を盗むことに成功したことを明らかにした。OKXは、本件は現在司法手続き中であり、現段階では詳細を開示できないと回答した。

Pump.Funが最近190万ドルの搾取に関与した元従業員として特定した人物が逮捕され、その後ロンドンで保釈された。

トルネード・キャッシュの開発者であるアレクセイ・ペルツェフが、12億ドルの資金洗浄で有罪判決を受け、64ヶ月の禁固刑を言い渡された。

規制当局の圧力が強まるにつれ、プライバシーを重視する暗号通貨サービスは、その運営を中止するか、米国に拠点を置くユーザーのアクセスを制限するところが増えている。