留学」会社が800万元以上のUSDTの大規模な「マネーロンダリング」事件に巻き込まれ、青島市膠州警察はこの事件の容疑者9人を逮捕した。

最近、青島市膠州市馬店派出所は、仮想通貨USDTを利用した情報ネットワーク犯罪事件を起訴している。現在、9人の容疑者が逮捕され、事件の金額は800万元を超えている。

通信詐欺師の逮捕には複雑な犯罪ネットワークが絡んでいる

今年2月、膠州市公安局は、通信詐欺容疑の逃亡犯が膠州市の管轄内で活動していることを発見した。警察は無差別逮捕作戦を展開し、2月24日に薛をその住居で捕らえた。
薛が逮捕された後、警察は取り調べの過程で、薛と協力関係にあった匡という人物が非常に怪しいことを突き止めた。薛の携帯電話に残っていた薛と匡のチャットの記録から、薛は何度も匡慕の公的口座開設を手伝ったという金額を明記しており、開設された公的口座の名義情報は留学に関するものであった。

2人の頻繁なやりとりには、もっと複雑な犯罪ネットワークが隠されているようだった。警察は直ちに対策本部を設置し、さらに踏み込んだ捜査を開始した。
を含む送金記録を分析した結果、容疑者は主に営業許可証を使って公開口座を開設し、違法な資金洗浄のためにUコインを購入したと推測した。.

青島膠州警察はすぐにさらなる逮捕作戦を開始した。

警察はすぐに逮捕作戦を開始し、2月26日に薛のパートナーである匡を捕らえた。尋問の結果、クァンは他の二人、スンとスイに協力したことを認めた。
犯罪組織は、薛が開設した留学名義の公的口座を使って違法な資金でUSDTを購入し、手数料と引き換えに上層部に返却した。この違法行為において、Kuangは他の人々を勧誘し、営業許可証と公式口座の取得に協力させた。

事件の主な容疑者全員が逮捕された

膠州警察は得られた手がかりをもとに、彼らの仕事を通じて孫氏と隋氏の居場所を素早く把握し、2月に孫氏と隋氏をそれぞれ逮捕した。二人は犯行を自供した。
4ヵ月後、警察は国民公文書を売買した疑いで、クアンを含むさらに6人を逮捕した。結局、犯罪組織のメンバーは全員逮捕された。現在、クアンと他の3人は法律に基づいて刑事拘留されている。クァン容疑者ら6人は保釈され、法律に基づいて裁判が行われている。この事件はさらに捜査中である。