米国政府が21万ビットコインを保有することは、ティッカーにとって潜在的な脅威なのか？

著者：Octopus｜Zhangyuge.eth出典：X, @ZhangLabs

米国政府は長年の法執行活動の中で、大量のビットコインを押収／一時的に信託しており、その多くが競売にかけられた。この記事では、残りの21万ビットコインの主な出所のリストと、政府が歴史的にビットコインを使って行ってきたことのレビューを紹介します。

新しいユーザーの理解を助けるためにケースの流れがあり、手間を省きたい場合は最後に結論を読むことができます。

1.Bitfinexによるビットコインの盗難（残り94,000ビットコイン）

事件の原因：2016年8月2日にBitfinexから119,754ビットコインが盗まれ、盗難後にbitfinexがその代金を支払わなければならなくなった。盗難後、bitfinexはデットトークンBFXを発行し、Bitfinexがハッキングから資金の一部を回収した際に、その資金をRRTトークンと交換し、影響を受けたユーザーを補償することをユーザーに約束した。 交換レートは1bfx=1usd

一部のBFXトークン保有者は、BFXトークンをiFinex（bitfinexを所有する会社）の株式に交換することを選択し、Bitfinexが8ヶ月以内に全額返済した残りの債務も返済され、現在すべてのBFXトークンがすべてのBFXトークンが償還されました。

株式への償還を選択した人々は、ビットフィネックスのキャッシュフローを緩和するのに貢献したため、また、これらの株主への感謝として、ビットフィネックスは、最終的に回収できるビットコインの数と同じだけの価値があるRRTトークンの報酬の一部も、最大1rrt=1usdまで贈呈しました

企業が株式への償還を行ったのはこれが初めてです。/p>

最終発表によると、RRTトークンの総額は30199822.40 RRTです

https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/

回復の進捗状況

2022年2月8日 米国司法省が発表

を発表しました。https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency

FBIはビットフィネックスを盗んだハッカー夫婦、イリヤ・リヒテンシュタインとその妻ヘザー・モーガンを捕まえ、そこから94,000ビットコインを回収した。 このお金は現在、法執行機関によってエスクロー（預託）されています。

お金をどうするか

bitfinexは、盗まれたビットコインを取り戻すために司法省と連絡を取り合っていると述べています。

bitfinexは、BFXとRRTを通じて解決されたユーザーへの金銭的債務を負っています。

つまり、ビットフィネックスがビットコインの所有権を取得できる可能性は十分にあるということです

この部分のビットコインが回収されれば、残りのRRTトークンは1RRT:1usdの価格で償還されることになります

。>

残りの80％のビットコインは、Bitfinexのために発行したleoトークンの買い戻しに使われる

前述のように、RRTのこの部分には3000万ドル強しかなく、残りの部分的な使用は、我々がしなければならないだろう。Bitfinexのもう一つのトークンであるLEOに言及し、Bitfinexの発表では、そのビットコインの80％は、発行したLEOトークンの買い戻しに使われると述べた

ビットフィネックスの公式発表へのリンクは以下の通りです:

https://www.bitfinex.com/posts/766

LEOトークンの由来

LEOトークンの正式名称はUNUS SED LEOであり、ここで背景を補足しておく必要があるが、USDT Tetherとbitfinexの両方を支える親会社はiFinexであり、2019年ビットフィネックスは8億5000万ドル相当をCrypto Capitalという信託会社に資産保管のために信託していた。

この信託会社の資金は後に別の政府によって凍結され、ビットフィネックスはユーザーが資金を引き出す際に提供する流動性が十分でないという見通しに直面することになり、流動性問題を解決するためにテザーから約7億ドルを流用し、ビットフィネックスの親会社であるiFinexが米国の法執行機関にさらされることになりました。を摘発した。

この問題を解決するための資金を調達するため、ビットフィネックスはレオ・トークンを発行しました。ホワイトペーパーでは、ビットフィネックスが2016年に盗まれたビットコインを回収した場合、ビットフィネックスは回収日から18カ月以内に、正味回収資金の80%に相当する金額を使って買い戻し、一般に販売することを明らかにしています。Bitfinexは、回収した資金の80%に相当する金額をUNUS SED LEOトークンの買い戻しと破棄に充てます。これらのトークンの買い戻しは、公開市場取引を通じて、またはビットコインとUNUS SED LEOを直接交換するなど、店頭取引を通じてUNUS SED LEOを取得することで達成することができます

多くの方は、これはすぐにLEOを購入できるという意味だとおっしゃいますか？いいえ、ご心配なく。

タイムサイクル

ビットコイン押収：2022年2月

裁判：未着手

ビットコインの販売開始時期：まだ始まっていない

イリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンは逮捕されたが、彼らの事件はまだ進行中であり、最終的な裁判所の判決はまだ終わっていない。公判中です。

政府が没収した資産は、競売にかけられたり返還されたりする前に、一定の法的手続きや承認が必要となる。

このプロセスの正確なタイミングは、事件の複雑さ、法的手続きの進捗状況など、さまざまな要因によって異なります。

それでは、米国の法執行機関のプロセスによると、どのくらいの時間がかかるのだろうか。 他のケースを参考にできるかもしれません。

2.シルクロード事件

2013年10月1日、悪名高いダークネット「シルクロード」の創設者ロス・ウルブリヒトがFBIに逮捕された。最初の発表で司法当局は、26,000ビットコインが押収されたと述べ、捜査が進むにつれ、さらに多くのシルクロード関連のビットコインが発見され、押収されました。

シルクロードは広範囲に及ぶ事件で、創設者たちが保有するビットコイン以外にも、同サイトの複数の盗難事件が発生し、その他にも多額の行方不明ビットコインが追跡調査され、近年では多くの逮捕者が出ている。

法執行機関は、ロスが逮捕されてからの数年間、これらの最初の押収品を競売にかけてきました。

• 1回目：2014年6月27日、約29,656ビットコインの競売

• 2回目：2014年12月4日、約5万ビットコインのオークション

• 3回目：2015年3月5日、約5万ビットコインのオークション

• 4回目：2015年11月5日、約44,000ビットコインの競売

押収されたビットコイン：2013年10月

裁判。2015年2月

ビットコイン販売開始時期：2014年6月

関与した新ビットコイン

1.Individual X Hacker

時は2020年、米司法省の速報で「Individual X」というコードネームのハッカーから69,370枚以上のビットコインが押収され、FBIはこのハッカーがこれらのビットコインを盗んだと特定しました。このハッカーは2012年から2013年にかけてSilk Roadからこれらのビットコインを盗んだと特定しました。

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us

2022年4月23日、シルクロードの創設者ロス・ウルブリヒトは、ハッカーによって盗まれた69,370ビットコイン（約27億4,000万ドル）の所有権を放棄し、合法的な処分のために米国政府に当該財産を引き渡すことに同意しました。

2023年8月 米国第9巡回区控訴裁判所が発表した判決に基づき、ビットコインを正式に没収する最終決定が下される

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf

ビットコイン差し押さえ：2020年11月

公判日：2023年8月

ビットコイン販売開始：未

2.ジェームズ・中ハッカー

2023年4月14日：米司法省は2021年11月、法執行機関がシルクロード関連のビットコイン約50,676.17851897枚を再び押収したと発表した。当時の価値は33億6000万ドル以上。

ジェームズ・チョンというハッカーは2012年9月にシルクロードからビットコインを盗み、2023年4月にジェームズ・チョンが電信詐欺で有罪判決を受け、ビットコインは没収された。

司法省の発表：

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction

裁判所の文書によると：Case 1:22-cr-00606-PGG Document Page 26裁判所の文書：Case 1:22-cr-00606-PGG Document Page 26によると、ビットコインは2023年に4回に分けて売却されている。

逮捕：2021年11月

ビットコイン押収：2021年11月

裁判。2022年11月4日に有罪答弁

ビットコイン売却開始：2023年3月14日

その他の売却事件

1.2024年1月8日に米国当局によって提出された通知の中で、米国政府は、2021年にライアン・ファレスとショーン・ブリッジスから押収した約2,875ビットコインと、第二陣の59ビットコインを「米国司法長官の指示する方法で」処分する予定であると述べています。

ビットコインが押収された時期：2021年2月10日

ビットコインが売却され始めた時期：売却された2024年1月。

2.2024年6月27日 米国政府は水曜日、2億4,122万ドル相当の3,940.28ビットコインをCoinbase Prime Depositに送金したことが、Arkham Intelligenceのデータからわかりました。

このビットコインは元々、麻薬密売人のバンミート・シン（Banmeet Singh）氏から押収されたもので、

ビットコイン押収：2024年1月 裁判で没収。

ビットコインが販売され始めた時期：2024年6月

結論：

歴史的に、いくつかの大規模な事例では

関係者の逮捕、関係資金の差し押さえ、そしてビットコインのプロセスの開始、合計時間は通常3年以内です。

判決が下され、有罪答弁がなされたケースの半分は、関係するビットコインの処理を非常に迅速に開始します。

今のところ注目している2つの大きな事件は

1.bitfinexのハッカーが押収した94,000ビットコイン

Seized in February 2022

Hacker convictions could be by the end of this year

これはbitfinexがコインを取り戻した後、18ヶ月バッチに分けてレオを買い戻すという部分です。p>

2.個人Xのハッカーから69,370ビットコイン以上を押収

問題のビットコイン裁判は2023年8月に予定されている

。align: left;">開始処理時間は、来年初めに、今年の終わりかもしれません

注：司法はあまりにも多くの情報を開示することはありません、ケースの状況は同じではありません、処理プロセスは同じではありません、公式発表に特定の時間が優先しなければならない、この記事では、ビューを知るために空以上のものを持っていません。

処理時間の開始は単なる推定であり、歴史は、米国政府は、市場の流動性に直面するバッチで販売されます。単発の売り越しではない。

また、両新大統領候補は、新しい選挙の後、世論を得るために、裁判所が政府の硬貨は、その一部が政府の予備として使用される可能性があり、したがって、売却にないことを裁定したと述べている。