急成長中の暗号通貨ネットワークであるトロンは、イスラエルや米国、その他の国々によってテロ組織として指定されたグループに関連する暗号送金のプラットフォームとしてビットコインを追い抜いた。この傾向は、2021年以降イスラエルのセキュリティ・サービスが発表した暗号押収のロイター分析に反映されており、トロン・ウォレットを標的とした押収が初めて急増し、ビットコイン・ウォレットの押収が減少したことを示している。

テロリスト集団がトロンに注目する理由

テロリスト集団がトロンを利用する理由はいくつかある。第一に、トロンはビットコインよりも速く、安い。第二に、トロンはビットコインよりも安定しているため、トロンに保有されている暗号の価値が変動しにくい。第三に、トロンはビットコインよりも法執行機関による監視の目が緩く、テロ集団が発見されずにトロンを使って資金を送金することが容易であることを意味する。

トロンへのシフトに対するイスラエルの反応

イスラエルは、トロン取引の監視を強化することで、トロンへのシフトに対応してきた。2023年、イスラエルは143のトロン・ウォレットを凍結し、それが指定テロ組織と関係している、あるいは深刻なテロ犯罪に使用されていると判断した；

ハマス、ヒズボラ、イスラム聖戦

イスラエルが6月にレバノンのヒズボラが所有していると発表した39個の財布や、7月にガザからイスラエルへの攻撃に参加したハマスの同盟国であるパレスチナのイスラム聖戦のものだと発表した26個の財布を含め、イスラエルが押収したトロンのほぼ3分の2にあたる87個が今年押収されたものである。

また、NBCTFがハマスとつながっていると指摘した56個のトロン・ウォレットも押収されており、そのうちの46個は昨年3月、ガザを拠点とする「Dubai Co.両替。

イランの役割

イスラエルは6月の声明で、イランから資金提供を受けているテロ組織による使用を目的とした資金を押収したと述べた。イランはハマス、ヒズボラ、イスラム聖戦を中東におけるイスラエルとアメリカの権力に対抗するいわゆる抵抗枢軸に数えている。

トロンに基づくテロ資金調達におけるテザーの役割

暗号通貨テザーは、トロンを使ったテロ資金調達にも一役買っている。テザーはステーブルコインであり、その価値は米ドルに固定されている。このため、テロリスト・グループにとって、暗号通貨の価値の変動を心配することなく資金を送金できるテザーは魅力的な選択肢となっている。

トロンに基づくテロ資金調達の未来

テロ集団は今後も、活動の資金調達にトロンを利用する可能性が高い。法執行機関は、テロ資金調達を妨害するために、トロンの取引を追跡する能力を開発し続ける必要がある。

高まるトロン人気

Tetherのウェブサイトによると、TronはTetherの取引において支配的なブロックチェーンであり、現在480億ドルのトークンをホストしている。データ会社Messariによると、トロンの1日平均取引件数は4月から6月にかけて910万件に達し、前年同期比で70％以上増加した。

法執行機関の課題

ブロックチェーントラッカーであるChainalysis社によると、全暗号取引量に占める不正取引の割合は2022年には0.2％となり、3年前の2％から減少した。しかし、イランに支援された過激派グループによるトロンの利用が増加しており、法執行機関にとって新たな課題となっている。

その他の留意点

- トロンはテザーの取引において支配的なブロックチェーンであり、現在480億ドルのトークンをホストしている。

- 2017年にトロンを創業したジャスティン・サンは、取引量を人為的に膨らませ、トロン・トークンを未登録有価証券として販売した疑いで、3月に米証券取引委員会に訴えられた。

- パリに本部を置くG7の不正金融対策機関である金融活動作業部会は先月、テロ組織が寄付者の匿名性をさらに高めようとしていると警告し、トロンでのテザー送金の人気が高まっていることを挙げた。