マネーロンダリングがステーブルコイン価格に与える影響を解明

Bitrace'の調査：マネーロンダリングとステーブルコイン価格への影響

ブロックチェーン研究者Bitraceの分析では、マネーロンダリングがステーブルコイン価格、特にテザー（USDT）に与える影響にスポットライトが当てられている。この分析では、安定コイン市場に影響を与える2つの異なるマネーロンダリングのシナリオが描かれています。

1. 上向きのシナリオ :悪質業者は、安定コインを市場価格でマネーロンダリング業者に売却し、高騰したレートで買い戻し、その差額をロンダリングサービスに支払っている。報告書は、このような違法なUSDT取引によって、安定コインの価格が8-10中国元（RMB）になる可能性を示唆している。
2. 下降シナリオ :アンチマネーロンダリング/顧客情報（AML/KYC）対策が限定的なプラットフォームで合法的な目的で使用されるステーブルコイン。これらのプラットフォームはUSDTの預金を受け入れ、様々な取引を容易にし、口座凍結のリスクを軽減します。USDTは0.05～0.3人民元の割引価格で販売されています。

マネーロンダリング活動の追跡

Bitraceは、不換紙幣の露出を避けるために、犯罪グループがもっぱらステーブルコインで取引を行っているのを観察した。TetherとOKXによってUSDTが凍結された事例が追跡された。これらのグループは、FTX、Binance、OKXのような有名な暗号通貨プラットフォームを使用して、オンラインギャンブルサイトへの取引や決済プラットフォーム間で安定コインを送金していた。

米国の暗号通貨事情における法的側面

Bitrace氏は、統一商事法典の第12条について言及し、犯罪行為との過去の関連に関係なく、ユーザーのデジタル資産請求を保護することを目指している。さらに、テザー社はプラットフォーム上の違法行為に対処するためにFBIと協力し、法執行機関と連携して違法行為に取り組んでいる。