取引所におけるKYC認証のためにIDを借りることの法的リスクは？

出典：劉宏林弁護士

はじめに

近年、暗号通貨界では無数の富豪伝説があり、それに参加する人が増えているが、中国の現在の政策環境を考えると、仮想通貨取引所は中国で事業を行わず、運営コンプライアンスの要求に基づいて、海外に登録された多くの仮想通貨取引所は中国国民の身分登録や実名認証KYC（Know Your Customer）をサポートしていない。通貨取引所は、中国市民のID登録や実名認証KYC（Know Your Customer）、いわゆる上と次のポリシーをサポートしていません。難しさは、人々に投機することは困難ではないので、"アクセス権を持っている "友人に海外IDのKYCの購入に再生され、その後、仮想通貨投資や取引に参加します。

しかし、近年では有名なパイコイン詐欺のようなKYC詐欺が多発しており、詐欺師が作った「パイKYC特別版」APPにログインし、案内されるKYC認証を完了すると、そのアカウントはすでに誰かにマスターされており、いつでも収穫できる可能性があるということです。

マンクンの弁護士は、詐欺に遭う前も、詐欺に遭った後も、KYCに関する相談に来た多くのクライアントと接してきましたが、その中でも非常に代表的な質問をまとめてみましたので、ご紹介します。

01 あるプラットフォームは国内の身分証明書に登録できませんが、海外の身分証明書を登録する仲介業者がいて、KYCを通じて、また投資に代わって、この信頼できる？

コインサークルが混在している、仲介のこの種に遭遇し、我々は唯一の友人の心、慎重かつ慎重に再び助言することができます。

まず、この種のサービスを必要とするのは、暗号通貨サークルの運営に詳しくない中高年の友人がほとんどで、暗号通貨サークル自体に真偽を見極める能力がない。

そのため、暗号通貨サークルの運営に不慣れな高齢者や年配の友人たちは、暗号通貨サークル自体の真贋を見極める能力に欠けているのである。

第二に、たとえ仲介業者が海外プラットフォームの登録や投資の代行を行い、定期的あるいは不定期の収入があったとしても、守りにくい権利を反故にされるリスクもあります。

マンクンの弁護士は最近、友人の紹介であるケースに遭遇し、友人にプラットフォーム口座の登録を任せ、元金数万ドルを友人に預けた。relationresult最初の 時から 時から 時から 友人の送金を受け、"お金 "と言って、数万元の幸せな追撃投資、緊急にお金が必要な後に引き出したいが、友人に言われた横領され、お金が戻ってこない。

国内の仲介業者であれば、通報、起訴など自分の権利を守る方法を選ぶことができる。しかし、現時点では、全国の検察や法執行機関は、仮想通貨の財産的属性と法的地位の理解の大きな違いについて、報告書は、民事紛争に属すると叔父に言われることがあり、事件を解決するために提案された訴訟は提出されません。最終的に裁判所が受理した場合でも、投資金の返還において、全額返還、半額返還、返還しないの3種類の決定傾向に直面することになる。

要するに、どんなに多くのエネルギー、お金、時間を後の権利保護に投資しても、誰もその結果を保証することはできませんが、それはまだ仲介者の場合に確立されている国で見つけることができ、外の世界の仲介者であれば、我々は唯一の仲介者の良心を祈ることができます。

02 唯一の委託仲介登録と認証KYC、私自身のコントロールアカウント？

私たちは、彼らが自分のアカウントのパスワードやその他の情報を持っている場合でも、同じ高リスクの行動に属しているだけでなく、決して安泰ではないと信じています。

いわゆる "人々の心のガード "は、あなたのエージェントが詐欺的な変装である場合、彼はあなたがアカウントを使用することはできませんことを恐れて、良好な登録と認証KYC事項、親密なサービスの様々なを完了します。しかし、あなたが重く投資するアカウントを操作すると、アカウントは "脂肪 "だった、いわゆる "仲介 "認証の他の手段を介していつでも取得することができますし、アカウントの資産を転送し、おそらくアカウントは、次の被害者の手に与えられるだろう、結局のところ、アカウントの結局のところ、KYCの口座はあなたの本当の身分証明書ではないのです。これは、あなたが防御しなければならないリスクです。

03 他人のIDを借りて取引をしていたら、叔父に犯罪に巻き込まれたと言われたのですが、どうしたらいいですか？

私の友人の多くは、単純にトレードをしたいだけで、悪意はないのですが、突然カードを凍結され、叔父から犯罪行為に関与していると言われ、捜査への協力を求められ、容疑者としてリストアップまでされてしまいました。

この場合、リスクは取引行為そのものと、以前にKYCの認証を代行した仲介業者の両方から生じる可能性があります。OTCコインのディーラーであれば、信託の手助け、隠匿、詐欺、カジノ開設などの犯罪行為を疑われる可能性があり、一般ユーザーであれば、ブラックマネーを受け取った可能性が高い。仲介者の言葉からすると、どちらも問題の口座名義かもしれませんが、より可能性が高いのは、仲介者自身が違法行為や犯罪行為に関与していることで、調査後に公安機関が関与していることになります。

犯罪行為に関与している可能性があると言われた場合、まず積極的に担当当局に連絡し（まずは電話で連絡することをお勧めします）、具体的な内容を確認する必要があります：どのような当局、どのような犯罪が疑われているのか、関与している金額、カードを凍結している場合はカードの数段階など、詳しいほどよいでしょう。

次に、関連する取引記録や取引相手の身元、チャットの記録だけでなく、仲介者の身元、送金元チャンネル、チャットの記録などを保管しておくことが重要です。これらの資料は、自分の非犯罪的な主観的意図や、違法行為や犯罪行為に関与している可能性を知らないことを裏付ける上で極めて重要です。

事件処理当局とどのようにコミュニケーションを取ればよいかわからない場合や、コミュニケーションの過程で効果的かつ正確な表現が十分にできないことが心配な場合は、コミュニケーションを取る前に専門の弁護士に相談するか、コミュニケーションを代行してくれる弁護士を探す方が適切かもしれません。

04 最後に

暗号通貨サークルの現在の環境と、前項のような防御権の難しさを考えると、KYCのやり取りで他人の身元を借りて取引に参加することは、ハイリスクである。まず心配しなければならないのは、資金の安全性だけでなく、刑事事件に巻き込まれるリスクもありますので、注意が必要です！マンクンの弁護士は、仮想通貨に投資する必要性があることを示唆している、正式な取引チャネルを選択しようとすると、いわゆる "仲介 "を信頼しないように、 "妻と兵士を失う "を終了しないように、損失はそれに値するものではありません。