종말의 고독한 항해사: 자오창펑은 코인셰어를 어디로 이끌 것인가? (II)

코인 및 CEO 자오창펑, 법 위반 인정, 미국 법무부 발표

11월 21일, 미국 법무부 장관 메릭 갈랜드(Merrick B. Garland)는 공개 성명을 통해 코인섹과 자오창펑의 법률 위반에 대한 구체적인 내용을 공개하며 상대방이 "의도적으로 법률을 위반하고" "법을 준수하는 척했다"고 말했습니다.

2017년 8월, 창펑 자오는 코인세이프를 설립했으며, 설립 초기부터 자오와 다른 코인세이프 경영진은 미국 법률에서 요구하는 규제를 이행하지 않고도 대규모 미국 고객층을 유치하고 구축했습니다. 코인세이프가 설립된 지 거의 2년이 지난 후, 자오는 고위 경영진에게 미국 시장이 코인세이프의 잠재적 수익의 20~30%를 차지한다고 말했습니다.

2. 코인시큐어는 미국 재무부에 자금 서비스 사업자로 등록하지 않고 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 않는 등 미국 법률을 준수하지 않고 미국 내 고객에게 서비스를 제공했으며, 대신 미국 내 사용자와 미국 내 제재 대상 사용자 간의 수억 달러 규모의 규제되지 않은 거래를 포함하여 수십억 달러 규모의 규제되지 않은 암호화폐 거래를 조장했습니다.

3. Coin은 미국과 이란 사용자 간에 약 9억 달러의 거래를 실현했으며, 미국 사용자와 시리아 및 러시아 점령 지역인 우크라이나 크림반도, 도네츠크, 루한스크의 사용자 간에 수백만 달러의 거래를 촉진했습니다.

4. 일부 코인섹 직원은 회사가 제재 대상 국가의 사용자에게 서비스를 제공한다는 사실을 알고 있었으며, 2019년 2월 채팅에서 규정 준수 사업부의 한 직원은 "요즘 마약 전리품 세탁이 너무 어렵나요?"라고 적힌 배너가 필요하다고 썼습니다. 코인세이프로 오세요, 케이크를 준비했습니다."라는 문구가 필요하다고 제안했습니다.

2017년 8월부터 2022년 4월까지 러시아 다크넷 마켓플레이스 하이드라는 약 1억 1,600만 달러의 비트코인을 바이낸스닷컴 지갑으로 직접 이체했습니다. 바이낸스는 법무부와 독일 법 집행 파트너가 시장을 장악하고 폐쇄한 2022년 4월까지 하이드라의 거래 처리를 중단했습니다.

2018년 2월부터 2019년 5월까지 코인세이프는 자금 세탁으로 폐쇄되기 전까지 세계 최대 암호화폐 익명화 제공업체 중 하나였던 베스트믹서(Bestmixer)에서 2억 7,500만 달러 이상의 입금을 처리하고 2억 7,300만 달러의 인출을 처리했습니다.

7. 코인은 '규정을 준수하는 척'하기 위해 2019년 6월 미국 재무부에 등록하고 미국 시장에 서비스를 제공하는 별도의 미국 거래소인 바이낸스.US를 설립하고 미국 기반 사용자의 바이낸스닷컴 접속을 차단한다고 공개적으로 발표했지만, 실제로는 가장 중요한 대규모 미국 사용자 중 일부를 유지하여 규제를 받지 않는 바이낸스.com 거래소에 남겨두었습니다. com 거래소에 남겨두었습니다. 창펑 자오와 다른 코인시큐리티 경영진의 지시에 따라 직원들은 미국 내 대규모 사용자들에게 미국 내 연결을 숨기고 새 계정을 만들어 위치를 위장하도록 권장했습니다.

코인시큐어가 미국 사용자를 차단한다고 공개적으로 발표한 지 1년이 지난 후, 회사 내부 월간 보고서에 따르면 코인시큐어의 전체 등록 사용자 중 16%가 미국 출신으로, 이는 바이낸스닷컴 플랫폼에서 단일 국가로는 가장 큰 비중을 차지했습니다. 다음 월간 보고서에서 코인시큐어는 미국 태그를 삭제하고 미국 사용자를 "UNKWN" 또는 "알 수 없음"으로 분류했습니다. 2020년 10월에 "UNKWN"으로 태그된 사용자는 코인시큐어 등록 사용자 중 약 17%를 차지했습니다.

미국 법무부 장관 메릭 갈랜드(Merrick B. Garland)의 발언 녹취록에 따르면 법무부 형사부 자금세탁 및 자산 회수과, 국가안보부 방첩 및 수출통제과, 미국 워싱턴 서부 지방 검찰청, 옐런 재무부 장관, 국세청 범죄조사과 그리고 상품선물거래위원회.

하지만 CZ는 그보다 훨씬 더 많은 것을 잃었습니다 ......

11월 21일

미국 법무부는 코인셰어즈와 합의를 발표했고, 자오창펑은 유죄를 인정하고 코인셰어즈의 CEO직을 사임했습니다.

11월 22일

자오창펑이 시애틀 법원에 도착합니다.

자오창펑은 트위터를 통해 "실수를 저질렀고 책임을 져야 한다"며 코인섹의 CEO직에서 물러났다고 밝혔습니다. 코인섹의 전 글로벌 지역 마케팅 이사였던 리차드 텅이 CEO를 맡게 됩니다.

블룸버그는 자오창펑이 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있지만, 형량 협상에 따라 18개월 이상 복역하지는 않을 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

11월 23일

로이터 통신은 미국 검찰이 연방 판사에게 코인섹 설립자 자오창펑이 2024년 2월 23일 선고 공판이 열릴 때까지 미국 땅에 머물러야 한다고 압박했다고 보도했습니다.

11월 24일

자오창펑의 법률팀은 형이 선고되기 전에 아랍에미리트로 돌아갈 수 있도록 허용해야 한다며, '감옥으로부터의 자유' 또는 몇 개월의 징역과 몇 개월의 가택 구금을 주장할 계획이라고 밝혔습니다.

11월 26일

미국 법무부는 미국 정부가 자오창펑이 도주할 위험이 있고 아랍에미리트 시민으로서 아랍에미리트가 자오창펑을 미국으로 송환할 것이라고 믿을 이유가 없다고 판단하기 때문에 법원이 변론 및 선고 기간 동안 자오창펑을 미국 대륙에 머물도록 요구해 줄 것을 정중하게 요청합니다.

11월 28일

로이터 통신은 미국 연방 판사가 시애틀 법원이 내년 2월 선고 공판을 위해 자오창펑 전 코인시큐리티 CEO가 미국에 머물러야 하는지, 아니면 아랍에미리트로 돌아갈 수 있는지 여부를 고려할 때까지 당분간 미국에 머물러야 한다고 말했다고 보도했습니다.

11월 29일

바이낸스닷컴은 트위터를 통해 창펑 자오가 이사회 의장직에서 물러나고 대리인 계약을 통해 의결권을 양도하기로 결정했으며, 더 이상 경영에 관여하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 한편, 바이낸스.US는 독립적으로 운영되며 완전한 운영 상태를 유지한다고 밝혔습니다.

종말의 고독한 항해사: 자오창펑은 코인셰어를 어디로 이끌 것인가? (I)
종말의 고독한 항해사: 자오창펑은 코인셰어를 어디로 이끌 것인가? (III)