데이터: 3299 비트코인을 받은 BTC-e 관련 주소는 자금의 일부를 KuCoin, MEXC 및 기타 거래소로 보냈습니다.

2022년 11월 알려진 BTC-e 지갑이 두 개의 알 수 없는 주소로 10,000개의 비트코인을 보낸 후 폐쇄된 암호화폐 거래소 BTC-e의 장기 휴면 비트코인이 다시 이동되었으며 그 중 65개는 궁극적으로 Hit BTC로 가는 것으로 나타났습니다. 3,299개의 비트코인을 받은 주소 중 하나는 3월 14일에 다시 자금을 이동하기 시작했으며 결국 KuCoin, MEXC 및 BTC2pm이라는 OTC 데스크를 포함한 거래소 및 OTC 거래 데스크에 작은 부분을 보냈습니다. 온체인 데이터에 따르면 두 거래에서 약 2.75 BTC가 여러 중간 지갑을 통해 KuCoin으로 유입되었고 1 BTC가 MEXC로 유입되었습니다. Foresight News는 미국 법 집행 기관이 2017년 BTC-e를 폐쇄하고 운영자인 Alexander Vinnik을 그리스 테살로니키 근처 리조트에서 체포했다고 밝혔습니다. 미국 법무부는 그를 돈세탁 및 기타 범죄 혐의로 기소했으며 현재 캘리포니아주 더블린에 있는 산타리타 교도소.