싱가포르, 은행에 최근 몇 년 동안 가장 큰 자금 세탁 사건 용의자와 관련된 의심스러운 거래 조사 요청

오데일리 플래닛 - 싱가포르 중앙은행은 금융 기관에 18억 싱가포르 달러 이상의 자금세탁 사건 용의자와 관련된 이전 연계 거래를 검토하도록 지시했습니다. 싱가포르 통화청(MAS)은 싱가포르 내 모든 금융회사의 준법감시인에게 2020년 초부터 용의자들의 의심스럽거나 비정상적인 거래를 검토하라는 회람을 보냈습니다. 검토 목록에는 지난달 체포된 용의자 10명을 포함하여 총 34명이 포함되어 있습니다. (블룸버그) 이 소식은 지난 8월 17일 싱가포르가 최근 몇 년간 최대 규모의 자금세탁 사건을 적발해 뉴 트레저 인베스트먼트 설립자 수 포 렝을 포함한 10명을 체포했다는 소식에 이어 나온 것입니다. 이 사건에는 다수의 대형 현지 및 글로벌 금융 기관이 연루되었으며, 연루된 개인들은 UOB와 Citigroup의 현지 자회사에 자금을 보유하고 있었습니다. 또한 이들은 허위 문서를 사용하여 OCBC와 스탠다드차타드은행을 사취하려 한 혐의도 받고 있습니다. DBS는 피고 중 한 명과 관련된 투자 회사의 채권자였으며, 도이치뱅크도 특수 관계인의 채권자였습니다.