지난 2월까지 3억 2천만 USDT를 취급한 타이중 최대 가상화폐 자금 세탁업자 적발

대만 형사국 전기 수사대는 지난해 가짜 타이신 증권 휴대 전화 소프트웨어 사기 사건을 단속하고 도난당한 돈 금 흐름의 피해자를 추적 한 결과 치우 자금 세탁 사업이 가상 화폐 자금 세탁을 사용하는 것으로 의심되며 종종 말레이시아 및 기타 동남아시아 국가를 오가는 것으로 의심되며 올해 6 월 검찰은 치우가 귀국하여 체포하고 치우 모우와 4 명의 사건에 관련된 다른 사람들을 데려오고 치우와 다른 사람들의 휴대 전화를 조사한 결과, 치우는 작년부터 현재까지 2 월까지 3 억 2천만 달러의 손을 통해 USDT는 전기 수사 여단이 압수 한 단일 물 딜러가 세탁 한 금액으로 가장 높은 기록입니다. 경찰 조사, 사기 집단 부정 행위 요청 피해자는 헤드 계좌로 이체 된 다음 다단계 헤드 계좌 송금 방식을 통해 훔친 돈을 해외 가상 화폐 거래 플랫폼 또는 개인 코인 판매자에게 이체하여 가상 화폐를 구매 한 다음 치우 모우가 가상 화폐를 획득하여 현금으로 판매하여 자금 세탁 목적을 달성하기 위해 치우는 1 % "물돈"을받는 것입니다. "자금 세탁의 목적은 Qiu가 가상 화폐를 획득하고이를 현금으로 판매함으로써 달성됩니다. (유나이티드 뉴스 네트워크)