대만, JPEX 사기 조사에서 핵심 인사 2명 구속

타이베이 지방 검찰청은 어제 대만 내 JPEX의 사업장 9곳을 수색하고 장동잉(張東英) JPEX 대만 최고 파트너를 포함한 4명을 조사했습니다. 조사 후 장동잉과 그의 강사 시유는 은행법 및 자금세탁 범죄에 따라 구금되었습니다; 타이베이 지방 법원은 오늘 구금 재판을 열 예정입니다. 재판 과정에서 일관성 없는 진술로 검찰에 의해 구금된 장과 시 외에도 5만 달러의 보석금으로 풀려난 사업가 류젠푸와 JPEX 대만의 등기 대표인 니우겅셩이 다른 피고인들과 함께 재판을 받게 되었습니다. 장동잉과 대만의 다른 팀원들, 홍콩 JPEX 경영진은 깊은 관계를 맺고 있는 것으로 알려졌지만, 이번 압수수색에서 관련 자금을 압수하지는 못했습니다. 첸 제로 나인을 포함하여 대만의 JPEX는 사망자 수가 100 명 이상이고 소송을 제기 한 사람은 약 12 명에 불과하며 해외 가상 거래 플랫폼은 사전에 대만에 회사 등록을 신청하지 않았을뿐만 아니라 자금 세탁 방지에 대한 법률 준수 진술서, 즉 대만 투자자 모집을 완료하지 않아 은행법 범죄 및 자금 세탁 및 기타 범죄에 연루된 것을 두려워하고 있습니다. (리버티 타임즈)