미국 연방법원이 디지털 자산 거래소 디지텍스 퓨처스의 설립자를 은행 비밀법 위반 혐의로 기소했습니다.

미국 연방법원은 디지털 자산 거래소 디지텍스 퓨처스의 설립자 아담 콜린 토드를 자금세탁 방지 프로그램을 수립하고 실행하지 않아 자금세탁 및 기타 불법 행위에 연루된 사람들이 플랫폼을 악용할 수 있는 취약성을 남겼다는 이유로 은행비밀보호법 위반 혐의로 기소했습니다. 2월 12일, 미국 플로리다 남부 지방 검찰청은 토드에 대한 혐의를 발표했습니다. 마이애미 FBI가 이 사건을 조사했으며, 트레버 존스 미국 검사보가 검사로 재직했습니다. 검찰에 따르면 토드는 2018년 1월부터 2022년 4월까지 미등록 선물 플랫폼을 운영했으며, 고의로 "적절한 고객알기제도(KYC) 프로그램을 포함한 적절한 자금세탁방지 프로그램을 수립, 실행, 유지하지 않았다"고 합니다. (코인텔레그래프) 작년 7월 미국 연방법원은 디지털 자산 거래소 디지텍스 퓨처스와 설립자 겸 CEO인 아담 콜린 토드에게 미국 규제 당국의 조작 및 등록 규정을 위반한 혐의로 1500만 달러 이상의 벌금을 지불하라고 명령했습니다.