은행 비밀법 위반 혐의로 기소된 디지텍스 선물 거래소 CEO

암호화폐 선물 거래 플랫폼 디지텍스 선물 거래소의 설립자이자 CEO인 아담 토드는 자신의 회사가 은행 비밀법을 위반했다는 혐의로 미국 플로리다 남부 지방 검찰청으로부터 기소를 당한 상태입니다.

위반 혐의

기소장에 따르면 토드는 2018년 1월부터 2022년 4월까지 미등록 암호화폐 선물 거래 플랫폼으로 디지텍스를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 고객에게 선물 계약을 제공했음에도 불구하고 적절한 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 프로그램을 고의로 이행하지 않았다고 주장하고 있습니다. 또한 토드는 디지텍스에 대한 KYC 정책 수립을 거부한다고 공개적으로 밝힌 것으로 알려졌습니다.

법적 절차 및 잠재적 처벌

마이애미에 거주했던 토드는 플로리다 남부 지방법원에 출두했으며 유죄 판결을 받을 경우 선고를 받을 수 있습니다. 유죄가 확정되면 최대 5년의 연방 징역형을 선고받을 수 있으며, 형량 결정은 다양한 요소를 고려하는 연방 지방법원 판사에게 달려 있습니다.

이전 CFTC 참여

이번 기소는 7개월 전 상품선물거래위원회(CFTC)가 토드에 대해 취한 조치에 따른 것입니다. 2023년 7월, CFTC는 컴퓨터 봇을 통해 플랫폼의 기본 토큰인 DGTX의 가격을 조작한 혐의로 Todd와 Digitex 선물 거래소를 포함한 관련 회사에 대해 채무 불이행 판결을 내렸습니다.

혐의 중에는 승인되지 않은 플랫폼에서 선물 거래를 제공한 혐의, CFTC에 등록하지 않은 혐의, 고객 정보, KYC 및 AML 절차를 이행하지 않은 혐의가 포함되어 있습니다. 법원의 명령에 따라 Todd와 그의 법인은 CFTC 등록 및 규제 시장에서의 거래가 금지되었습니다. 또한 Todd는 390만 달러의 과징금과 1,170만 달러의 민사 벌금을 부과받았습니다.

이러한 법적 조치는 암호화폐 분야에서 지속적인 규제 조사와 규제 프레임워크 미준수로 인해 개인과 단체가 직면하게 될 파장을 강조합니다.

결론: CEO 기소: 암호화폐 거래소 스캔들

디지텍스 선물거래소의 CEO인 아담 토드는 적절한 자금세탁방지 및 고객신원확인(KYC) 프로그램 없이 미등록 암호화폐 선물 거래 플랫폼을 운영하여 은행비밀법을 위반한 혐의로 미국 검찰에 기소되었습니다. 유죄가 확정되면 토드는 최대 5년의 연방 징역형에 처해질 수 있습니다. 이는 앞서 CFTC가 DGTX 토큰 가격 조작 및 기타 위반 행위로 토드와 디지텍스에 대해 상당한 벌금을 부과한 조치에 따른 것입니다. 이러한 사례는 암호화폐 업계에서 규정 미준수에 대한 규제 조사와 처벌이 강화되고 있음을 강조합니다.