U.S, UK Pursue $20B Crypto Transfers Sent Via Garantex

가란텍스의 속살: 갱단 관계, 돈세탁, 의문의 죽음?

미국과 영국 당국은 러시아 거래소 가란텍스를 통해 이루어진 200억 달러 이상의 암호화폐 송금에 대해 공동으로 조사하고 있으며, 이러한 금융 활동의 규모와 성격에 대해 의문을 제기하고 있습니다.

가란텍스 거래소 200억 달러의 숨겨진 전쟁: 서방의 암호화폐 해제와 러시아의 제재 반격

러시아 가란텍스 거래소를 통한 200억 달러 규모의 USDT 거래는 미국과 영국 정부가 섀도우 뱅킹과 지정학적 동기의 연관성을 면밀히 조사하는 등 제재 위반 가능성에 대한 국제적인 조사를 촉발시켰습니다.

케냐의 200억 달러 규모 암호화폐 시장, 규제 프레임워크 발전

케냐의 암호화폐 산업은 케냐 블록체인 협회가 주도하는 규제 노력으로 발전하고 있으며, 이는 케냐의 중요한 시장과 새로운 과제를 반영합니다.

Atomic Wallet Hackers Move Stolen Funds via OFAC-Sanctioned Exchange Garantex: Elliptic

The attackers are believed to be the infamous North Korean hacker group Lazarus, as per blockchain security firm Elliptic.

Atomic Wallet Hackers Used OFAC-Sanctioned Garantex to Launder Stolen $35M: Report

Before moving the stolen funds to Garantex, the hackers used the on-chain trading platform 1inch to exchange the assets for USDT.

2022년 암호화폐 범죄 사상 최고치 $20.6B 기록: Chainalysis

암호화폐 거래 회사인 QCP Capital은 FTX에 최소 9,700만 달러를 보유하고 있습니다: 출처

싱가포르에 본사를 둔 암호화폐 거래 회사인 QCP 캐피털은 지난 달 암호화폐 거래소가 파산 신청을 한 후 FTX에 최소 9,700만 달러가 정체되어 있습니다.

BUSD 공급량 200억 달러 돌파, USDC의 시장 점유율 감소

바이낸스 USD(BUSD) 시가 총액은 지난 30일 동안 상승했습니다. USDC, TUSD 및 USDP 예금을 거래소에서 BUSD로 전환하려는 바이낸스의 움직임 덕분입니다.

크라켄, 전 제미니 영국 대표를 새 영국 상무이사로 임명

Blair Halliday는 영국에서 Kraken의 상업, 규제 및 정치적 관계를 감독하게 됩니다.

미국, 러시아 최대 다크넷 시장 및 암호화폐 거래소 Garantex 제재

이번 제재는 "악의적인 사이버 범죄 서비스, 위험한 약물 및 기타 불법 제공물의 확산을 방해"하기 위한 국제적 노력의 일환이었습니다.