미국, 러시아 최대 다크넷 시장 및 암호화폐 거래소 Garantex 제재

미국 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)은 다크넷 시장인 하이드라(Hydra)와 가상화폐 거래소 가란텍스(Garantex)를 제재할 것이라고 발표했다.

화요일 발표에서 재무부는말했다 러시아에 기반을 둔 다크넷 시장과 Garantex를 제재하기 위해 법무부, 연방수사국, 마약단속국, 국세청 범죄수사국, 국토안보조사국과 협력했습니다. 미국 정부 기관의 움직임은 독일 연방 형사 경찰과 같은 날 이루어졌습니다.발표 독일에 있는 Hydra의 서버를 폐쇄하고 2,500만 달러 이상의 비트코인을 압수했습니다.비트코인 ) 마켓플레이스에 연결됩니다.

불법적인#다크넷 -마켓플레이스 "히드라 마켓" - the@GStA_FFM_ZIT 그리고#BKA 오늘 아침 독일에 위치한 서버 인프라를 확보하고 전원을 껐습니다.
Hydra Market은 전 세계적으로 매출이 가장 높은 불법 시장으로 여겨집니다.pic.twitter.com/0jsLn2NYtu

— 연방 형사 경찰청(@bka)2022년 4월 5일

재무부에 따르면 이번 제재는 "악의적인 사이버 범죄 서비스, 위험한 약물 및 기타 불법 제공물의 확산을 [차단]"하기 위한 국제적 노력의 일환이었습니다. 재닛 옐런 재무장관은 랜섬웨어 운영자와 다른 사이버 범죄에 가담한 사람들이 러시아에서 "처벌을 받지 않고" 활동할 수 있어 미국의 이익에 잠재적인 위협이 될 수 있다고 말했습니다.

미국 정부 기관은 Garantex가 가상화폐 거래소에 대해 많은 규제 기관이 부과한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 요구 사항을 "의도적으로 무시[ed]"했다고 주장했습니다. 또한 "규제 및 규정 준수에 대한 완고한 무시"를 보이는 개인이 회사를 운영하고 있음을 암시했습니다.

Office of Foreign Assets의 조사에 따르면 랜섬웨어 공격과 관련된 800만 달러 이상이 Hydra를 통해 이동했으며 Garantex는 "불법 행위자 및 다크넷 시장과 관련된" 거래에서 1억 달러 이상을 촉진했습니다. 재무부는 Garantex에 대한 조사를 위해 에스토니아 당국과 협력하여 해당 거래소가 러시아에서 계속 활동하고 있다고 판단했습니다.

재무부도나열된 BTC, Tether에 대한 100개 이상의 주소(USDT ) 및 에테르(ETH ) Hydra 및 Garantex의 "특별히 지정된 국민"으로 운영에 연결되어 "자산이 차단되고 일반적으로 미국인의 거래가 금지됩니다." 또한 이 기관은 Hydra가 "미국의 국가 안보, 외교 정책 또는 경제 건전성 또는 금융 안정에 중대한 위협을 초래하거나 이에 실질적으로 기여할 가능성이 합리적"이라고 결론지었습니다.

“일부 가상화폐 거래소는 악의적인 행위자에 의해 악용되지만 Garantex, Suex 및 Chatex의 경우와 같이 다른 가상화폐 거래소는 자신의 이익을 위해 불법 활동을 촉진합니다. 재무부는 랜섬웨어 지불, 사이버 공격 및 기타 불법 활동과 관련된 금융 노드를 방해하기 위해 미국의 다른 부서 및 기관 및 해외 파트너와 협력하여 악의적인 사이버 공격자와 조력자에 대한 권한을 계속 사용하고 있습니다.”

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미국 정부의 조치는 재무부가 2021년 9월 러시아에 기반을 둔 비즈니스인 Suex OTC에 대한 제재를 부과한 데 따른 것입니다.해커가 암호화폐에 액세스할 수 있도록 허용한 것으로 추정됨 랜섬웨어 공격에 대한 대가로 전송됩니다. FBI에서 법무부에 이르기까지태스크포스를 구성하다 돈세탁 및 기타 사이버 범죄에 암호 화폐를 사용하는 행위자를 집행하고 조사하는 것을 목표로 합니다.

Yellen은 목요일 워싱턴 D.C.의 American University에서 미국 경제에서 암호 화폐의 역할에 대해 연설할 예정입니다.