Mango 공격자들이 약 780만 달러 상당의 토큰을 Mango 에스컬레이션 위원회가 관리하는 지갑으로 전송했습니다.

자금 세탁이 스테이블코인 가격에 미치는 영향 파악하기

비트레이스의 보고서에 따르면 자금 세탁이 스테이블코인, 특히 USDT 가격에 미치는 영향에 대해 "상승"과 "하락"이라는 두 가지 시나리오를 제시했습니다. 테더는 FBI와 협력하고 있으며, 미국 법은 디지털 자산 사용자를 보호하기 위해 노력하고 있습니다.

암호화폐 거래소 비트진, 자금세탁 조사에 직면하다

대만의 암호화폐 거래소 비트긴은 현재 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있습니다. 조사의 초점은 '88길드 홀' 자금 세탁 사건에 연루된 최고 운영 책임자 유팅 장의 체포에 맞춰져 있습니다.

자금 세탁 혐의로 기소된 토네이도 캐시 설립자

설립자 중 한 명은 체포되었고 다른 한 명은 아직 도주 중입니다.

SBF, 음모, 전신 사기, 자금 세탁 혐의로 기소

몇 주간의 추측 끝에 미국 법무부는 FTX의 전 CEO이자 설립자인 Sam Bankman-Fried를 공식적으로 형사 고발했습니다.

1억 1,400만 달러 규모의 망고 시장 착취자가 자신을 제치고 대부분의 돈을 돌려받다

Avraham Eisenberg는 6,700만 달러를 반환한 후 자신의 행동을 변호했습니다. Mango DAO는 다음 주에 자금을 분배하는 방법에 대해 투표할 계획입니다.

메타버스를 통한 자금 세탁

새로운 타협은 분산된 자율 조직을 관리하는 사람들에게 추가 요구 사항을 적용할 수 있습니다.

중국 당국, 2억 위안 규모 자금세탁 혐의 적발

중국 법 집행 기관은 디지털 위안을 사용하고 2억 엔이 관련된 자금 세탁 작업을 중단했습니다.

미국, 자금세탁 혐의로 바이낸스 조사

바이낸스, 로이터 돈세탁 혐의 반박

바이낸스는 언론의 주장이 "대중을 오도"하기 위해 이해 당사자들에 의해 조작되었다고 썼습니다.

바이낸스, 로이터 자금세탁 의혹에 반발

Binance는 미디어 아울렛의 주장이 "일반 대중을 오도"하기 위해 이해 당사자가 만든 것이라고 썼습니다.