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첸 지민, 11억 달러 이상의 전리품 자금으로 61,000 BTC를 매입해 현재 320억 달러로 최고가 기록

20/05 13:47

차이나 뉴스위크가 보도한 기사 "'세 번이나 부를 안겨준' 보스, 6만 1천 비트코인을 들고 도망치다"에서 영국에서 발생한 첸즈민에 대한 비트코인 자금 세탁 사건과 관련하여 본지가 입수한 사법 문서에 따르면 문제의 비트코인 대부분이 그녀가 중국에서 저지른 대규모 사기 범죄에서 나온 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 2014년 6월 첸은 다른 사람 명의로 디지털 화폐 거래 계좌를 개설하고 훔친 자금으로 320억 위안 이상의 비트코인 구매에 사용한 것으로 밝혀졌습니다. 다른 사람 명의로 디지털 화폐 거래 계좌를 개설하고 훔친 돈으로 11억 위안 이상의 비트코인을 구매했는데, 이는 2024년 이후 비트코인 시가총액이 가장 높았을 때 320억 위안 이상의 가치가 있는 금액이었습니다. 변호사는 첸즈민이 2017년 9월 영국으로 도피했고, 같은 해 9월 4일 중앙은행을 비롯한 7개 부처가 '토큰 발행 및 자금조달 위험 방지에 관한 공고'를 발표했으며, 이후 가상 디지털 화폐 거래소가 위안화와 가상 디지털 화폐를 교환하는 채널을 폐쇄한 것이 첸즈민의 도피 이후라고 분석했습니다. 즉, 첸즈민은 범행 전에 훔친 돈으로 거래 플랫폼에서 직접 비트코인을 구매할 수 있었고, 당시에는 실명 계좌와 같은 자금 세탁 방지 도구가 없었기 때문에 비트코인을 가지고 해외로 도피하기가 매우 쉬웠습니다.

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