미국에서 실제로 코인에 부과된 벌금은 얼마인가요?

글 0xjs@GoldenFinance

12월 18일까지만 해도 자오창펑의 미국 유치권 소송이 진행 중이었음에도 불구하고, 43억 달러의 막대한 벌금에 대한 정보가 넘쳐나는 가운데 코인시큐리티 합의 사건이 끝났다고 생각하는 사람들이 많았습니다.

CFTC는 웹사이트를 통해 미국 일리노이주 북부 지방법원이 2023년 11월 21일에 발표된 CFTC와 코인시큐리티 및 자오창펑 간의 합의안을 승인했으며, 코인시큐리티와 자오창펑이 28억 5천만 달러를 CFTC에 지불한 후 CFTC가 집행 조치를 종료했다고 발표했습니다.

더 자세히 살펴보면 CFTC의 11월 21일 합의에 포함된 28억 5천만 달러는 실제로 당일 코인의 43억 달러 벌금 합의 정보에서 사라진 것으로 밝혀졌습니다. .

이 소란 속에서 아무도 진지하게 탐구하지 않는 것 같습니다. 결국 미국 정부에 의해 코인 안전이 얼마나 많은 돈을 벌었습니까?

다시 돌아가서 CFTC, 미국 재무부(FinCEN, OFAC), 미국 법무부 간의 화해 합의문을 자세히 읽어보겠습니다.

CFTC 28억 5천만 달러 합의금 내역

CFTC의 28억 5천만 달러 합의금에는 다음이 포함됩니다:

1, 13억 5천만 달러: 코인의 "뱉어내기/회수( 뱉어내다/회수하다) 부적절하게 취득한(부당하게 취득한) 거래 수수료"

2, $150 million: 자오창펑에 대한 민사상 벌금

3, 13.35억: 민사 벌금

CFTC의 합의 문서에 따르면, CFTC는 28억 5천만 달러를 받게 되며, CFTC는 이 28억 5천만 달러가 어디에 귀속되는지(신용)에 대해 전혀 언급하지 않고 있습니다.

미 재무부 43억 6,800만 달러 벌금 내역

미 재무부가 공개한 정보에 따르면, 미국 재무부는 주로 FinCEN과 OFAC 두 부서가 코인안 합의 사건에 관여하고 있습니다.

FinCEN은 미화 3400만 달러의 민사 벌금을 부과했고, OFAC는 미화 9억 6800만 달러의 벌금을 부과했습니다.

FinCEN의 34억 달러 민사 벌금 귀속

FinCEN의 34억 달러 민사 벌금 귀속에서 미국 법무부 DOJ와 상품선물거래위원회(CFTC)는 24억 7천만 달러를 받았습니다. 24억 7천만 달러, 미국 재무부 DOT는 7억 8천만 달러, FinCEN은 코인시큐어가 필수 규정 준수 약정 및 규제 조건을 준수하지 않을 경우 징수할 1억 5천만 달러의 정지(일시 정지) 벌금을 부과받았습니다.

 출처: FinCEN

OFAC 9억 6,800만 달러 귀속

In OFAC. 9억 6,800만 달러의 벌금 중 OFAC가 8억 9,800만 달러, 미국 재무부가 7,000만 달러를 가져갑니다.

출처: Source: OFAC, 코인 합의 문서 P5

위 차트에 따르면 8억 9,800만 달러는 미국 법무부와의 양형 합의에 따라 코인의 의무로 간주되어야 한다고 명시되어 있습니다. 이 금액은 코인이 법무부와 맺은 양형 합의와 동일합니다.

분석:

43.68=34(FinCEN 민사 벌금) + 9.68(OFAC 합의금)

34 =9.3(FinCEN 1.5 체류 + 재무부 7.8) + 24.7(DOJ 및 CFTC)

p>9.68 = 8.98 (OFAC) + 0.7 (재무부)

1억 5천만 달러는 유예 벌금이므로 코인센이 필요한 규정 준수 약정 및 규제 조건을 준수하지 않을 경우에만 이 벌금이 발동됩니다.

따라서 재무부와 코인세이프 간의 합의 문서에 따르면 총 합의 금액은 $4.368-1.5=$42억 1,800만 달러로 입니다. 이 중 미국 재무부(금융범죄단속반(FinCEN), 모든 OFAC 기관 포함)가 17억 4,800만 달러를 분담하고, 법무부와 상품선물거래위원회가 나머지 24억 7,000만 달러를 분담합니다.

미국 법무부 43억 6천만 달러 내역

미국 법무부 발표에 따르면, 암호화폐는 2,510,650,588달러를 몰수하고 1,805달러를 지불하기로 합의했습니다. 475,575달러의 형사 벌금(형사 벌금)으로 총 4,316,126,163달러의 벌금을 납부하기로 했습니다. 여기에 창펑 자오에 대한 5천만 달러의 벌금을 더하면 총 43억 6천만 달러가 됩니다.

10억 8,500만 달러의 형사 벌금이 어떻게 결정되었는가

출처:코인 미국 법무부 양형 합의서 P13

형사 벌금 10억 8,500만 달러 중 CFTC는 9억 5,000만 달러를, 미국 재무부(FinCEN 또는 OFAC)는 8억 5천만 달러를 받았습니다.

$18억(형사 벌금) = $9억5천만(CFTC) + $8억5천만(FinCEN/OFAC)

미수금 25억1천만 달러는 어떻게 되나요

출처:Coin의 미국 법무부 양형 합의서 P15

이 중 16억 1,200만 달러는 미국 사용자의 거래 수수료 수익금에서 발생했으며, 8억 9,860만 달러는 미국 사용자의 거래 수수료 수익금에서 발생했습니다. 이란과 같은 제재 대상 국가로부터의 거래에서 발생한 8억 9,860만 달러는 "미국 재무부 OFAC의 9억 6,800만 달러 벌금 귀속"이라는 제목의 섹션에서 OFAC가 받은 8억 9,860만 달러입니다.

25억1천만 달러(몰수) = 16억1천2백만 달러(부당 거래 수수료) + 8억9천8백만 달러(OFAC)

분해:

43.6 = 18(형사 벌금) + 25.1(몰수) + 0.5(자오창펑 개인 벌금)

18 = 9.5(CFTC) + 8.5(FinCEN/ OFAC)

미 재무부 역사상 처음 있는 일입니다. OFAC)

25.1(몰수) = 16.12(거래 수수료 부당이득) + 8.98(OFAC)

미국 법무부의 합의 문서에 따르면 총 합의금은 43억 6천만 달러입니다. 이 금액 중 17억 4,860만 달러는 미국 재무부(FinCEN, 모든 OFAC 기관 포함)에, 9억 5,000만 달러는 해외자산통제센터(CTFC)에 명시적으로 배분되었으며, 아직 명시적으로 귀속이 확인되지 않은 16억 1,200만 달러가 남아 있습니다.

결론

코인셰어즈에 대한 세 법 집행 기관의 정산 문서를 비교하면 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다.

1. span style="color: rgb(0, 112, 192);">미국 재무부의 합의금은 42억 1,800만 달러, 미국 법무부의 합의금은 43억 6,000만 달러, CFTC의 합의금은 28억 5,000만 달러로 세 부서의 합의금 자체가 정확하지 않습니다.

2, 재무부에 따르면 미국 재무부의 합의금은 42억 1,800만 달러, 미국 법무부의 합의금은 43억 6,000만 달러입니다, 법무부 문서에 따르면, 미국 재무부는 같은 금액인 약 17억 4,800만 달러;

3, 법무부 문서에 따르면, 미국 재무부가 나눈 17억 4,800만 달러와 CFTC에 명시적으로 제공한 9억 5,000만 달러를 제거하면 다음과 같이 남습니다. 16억 1,200만 달러, 그러나 누구에게 명시적으로 분할되지 않음;

4, CFTC 문서에 따르면, 코인은 재무부와 법무부 문서에서 분할 할 수있는 최대 금액을 초과하는 28억 5,000만 달러를 CFTC에 지불 할 것입니다;

5, CFTC 문서에는 법원이 승인 한 28 억 5,000 만 달러의 귀속에 대해 전혀 언급하지 않습니다. CFTC의 합의; 그리고 재무부 문서에 따르면 법무부와 CFTC는 24 억 7 천만 달러를 함께 나누었습니다.

6. 세 정부 부처의 합의 문서 자체가 상충되기 때문에 코인 합의 금액의 정확한 수치를 결정하는 것은 현재로서는 불가능합니다; 그러나 Coin이 다음과 같은 것은 분명합니다. "칼은 사람, 고기는 물고기"라는 미국 정부의 말을 뒤집고 자오창펑은 집행유예를 선고받았습니다.

7, 코인안이 서명하고 합의한 세 가지 합의 문서는 모두 자신의 최대 이익을 위해 싸울 수 있으므로 CFTC가 법원을 선점하여 자체 합의안을 통과시킨 것은 이해할 수 있습니다.

8, 결정된 금액은 45억 9,800만 달러입니다. (미국 재무부 17억 4,800만 달러 + 미국 상품선물거래위원회 28억 5,500만 달러)로, 11월 뉴스에서 보도한 43억 달러보다 이미 많은 금액이며, 미국 법무부에서 나눈 금액은 아직 고려되지 않았습니다.

9. 모든 합의 문서에는 "위반 행위가 재발할 경우 벌금이 증가한다"는 징벌적 조항이 있습니다. 미국은 '낚시 원정대'로도 유명합니다.

그런 점에서 코인셰어즈는 미국 정부로서는 황금알을 낳는 암탉과 같은 존재인 셈이다.

"거위가 울지 않게 하면서 깃털을 뽑는 것"과 "한 번 수확할 수 있을 만큼 축적하는 것"이 미국 정부의 최적의 전략일 수 있습니다.