체인널리시스: 전통적인 자금 세탁업자들이 암호화폐를 사용하여 "대규모 자금 세탁 인프라"를 구축하고 있습니다.

체인널리시스는 전통적인 자금 세탁업자(암호화폐 공간 외부의 범죄자)도 현금을 온체인으로 옮길 수 있다고 보고했으며, 체인널리시스의 연구 책임자 킴 그라우어는 전통적인 자금 세탁업자들이 비암호화폐 공간에서 현금을 세탁하기 위해 암호화폐 네트워크를 사용하여 "대규모 자금 세탁 인프라"를 만들기 시작했다고 말합니다. 비암호화 공간에서 현금을 세탁하기 위해. 이러한 이체는 체인널리시스에서 암호화폐 사기, 도난, 랜섬웨어 공격과 관련이 있다고 표시한 주소에서 발생한 것이 아니라 불투명하고 불법으로 간주되지 않는 지갑에서 발생한 것입니다. 이러한 자금은 기존 금융 규제 당국이 지적할 수 있는 수법에 따라 블록체인 전반의 거래소로 유입됩니다. 예를 들어, KYC 보고 기준보다 약간 낮은 금액으로 분할한 다음 다시 재결합하는 방식이 있습니다. 그레이어는 대부분의 온체인 조사관들은 이러한 수법이 수년 동안 잠재적인 문제점이 되어왔다는 사실을 잘 알고 있다고 덧붙였습니다. 하지만 7월 보고서는 체인널리시스에서 이러한 활동의 추세가 체인 전체에서 얼마나 방대한지 문서화한 첫 번째 시도였다고 그녀는 말했습니다. 이 회사는 그 숫자가 알려진 불법 거래의 규모보다 몇 배나 더 크다는 사실을 발견했습니다. 2024년에 거래소로 전송된 모든 이체를 분석한 결과, KYC 규정이 적용되는 기준인 10,000달러에 약간 못 미치는 금액의 거래가 많다는 사실을 발견했습니다. (코인데스크)