간단히
- 인도 경제 기관 관리들은 두바이에 기반을 둔 기업가를 상대로 한 소송에서 거의 100만 달러 상당의 암호화폐 지갑을 발견했습니다.
- 집행부는 불법 행위에 가담한 사람을 의심하고 그에 대한 조치를 모색하고 있습니다.
- 카드에 잠재적인 암호화 압류가 있지만 지갑은 특정 날짜에만 작동할 수 있는 것으로 추정됩니다.
인도 경제 기관 관리들이 암호화폐를 발견했습니다.지갑 사기 및 돈세탁 혐의를 받는 남성에 대한 사건을 조사하는 동안 거의 100만 달러의 가치가 있었습니다.
이 지갑은 두바이에 본사를 둔 기업가이자 투자자인 Vinod Khute가 관리하는 것으로 추정됩니다.
불확실한 암호화 압류
보고에 따르면암호 지갑 한 달에 세 번만 거래할 수 있습니다. 한편 ED(집행국)는 Khute가 불법 활동에 연루된 것으로 의심합니다. 여기에는 자신의 암호 화폐를 시작하고 수익금을 빨아들이는 것이 포함됩니다. ED는 사건을 조사하고 Khute 및 관련 단체에 대한 조치를 취할 것입니다.
그러나 지갑이 특정 간격으로만 작동할 수 있는 것이 사실이라면 암호화 압수는 어렵습니다. ED는 Khute가 지갑을 비우는 것을 방지하기 위해 노력하고 있으며 다른 곳에서 자금을 확보하기 위한 기술 지원을 찾고 있습니다. 에 따르면보고서 , 관리들은 이전에 암호화폐 압수가 간단할 것이라고 생각했습니다. 소유자의 은행 계좌에 대한 지갑의 연결이 이를 설명합니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다.
몰수의 역사
지난 2월 인도 의회 보고서에 따르면 집행국(ED)은 1억 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. 종종 이러한 사례는 외환관리법(FEMA) 위반과 관련이 있습니다.
암호화폐 거래소WazirX 앞서 자금세탁 및 외환법 위반 혐의로 조사를 받은 바 있다. 집행국은 거래소가 3억 5천만 달러 이상을 세탁했다는 주장을 조사했습니다.
다른 국가의 암호화 압류
최근 보고에 따르면,영국 정부 HM Revenue & 암호화폐 압수에 대한 세관(HMRC) 부서 권한. 여기에는 세금을 회피하는 회사의 보관용 지갑이 포함됩니다. 이 제안은 HMRC가 수탁 지갑 및 PayPal 계정에 액세스할 수 있도록 부채 직접 복구 법안의 개정을 주도합니다.
미국 국세청(IRS)도 공격적으로암호화폐 세금 암호 화폐를 사용하여 금융 범죄와 싸우는 법 집행 기관을 돕기 위해 해외에 요원을 보냈습니다. 2024년에 IRS는 암호화폐 중개인의 클라이언트 거래를 모니터링하는 이니셔티브를 포함하여 집행 활동을 위해 800억 달러를 받게 됩니다.
한편, FBI와 우크라이나 당국은 돈세탁 혐의와 느슨한 고객 알기(Know Your Customer) 혐의로 미국 내 9개 암호화폐 거래소를 표적으로 삼았습니다.KYC ) 절차. 별도의 사건에서 미국 법무부(DoJ)는1억 1200만 달러 돼지 도살과 관련된 6개 계정에서사기 .
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