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[특집] Mango Markets Exploiter의 또 다른 공격! 하지만 이번에는 그가 이기고 있습니까?

2022/11/23 17:35

따르다

"Avi"(Twitter 핸들 @Avi_eisen)로 알려진 악명 높은 Mango Markets 착취자가 다시 공격합니다. 그리고 이번에 피해자는 Curve Finance의 네이티브 토큰인 CRV와 대출 플랫폼인 Aave입니다. 10월에 Mango Markets에 일어난 일을 간단히 요약하면 Solana 기반 탈중앙화 금융(DeFi) 거래 플랫폼이 약 1억 1,600만 달러에 악용되었습니다. 자세한 내용은 여기:https://www.coinlive.com/news/detail/?id=15795

Avi는 자신이 착취에 연루되었음을 인정했습니다.

13일^일 11월, Avi가 전적으로 통제하는 Fortress DAO에 속하는 다중서명 주소가 3,896만 USDC를 Aave에 예치했습니다. 이 조치는 Avi가 초기 예치금을 사용하여 엄청난 양의 CRV를 빌리기 시작하면서 시작되었습니다. Avi는 담보를 반복적으로 사용하여 추가 대출에 자금을 조달함으로써(재가설로 알려진 금융 기법) 일주일 만에 1억 달러 이상의 포지션을 구축했습니다.

38.96M USDC의 초기 예금:

https://etherscan.io/tx/0x8c35263bd033c2edcbd011a833d6051b1bafd7a400d075acd180ac3a1e9c3f6e

며칠간의 노력으로 잘 알려진 CEX(중앙 집중식 암호화 교환)인 OKX로 이전되기 전 3935만 달러 상당의 총 7155만 CRV가 덤프되었습니다. 일정:

상세 거래 내역:

https://etherscan.io/address/0xba529566855d9d0bf3de1cc988e5f529f92bd80c#tokentxns

위의 차트는 CRV가 OKX로 전송될 때마다 토큰 가격이 떨어지는 패턴을 보여줍니다. Avi가 OKX에서 CRV/USDT 영구 스왑 계약(perp)의 숏 포지션을 열 가능성이 있었습니다. 영구 스왑은 만료일이 없는 암호화폐 선물 계약으로, 기본 암호화 자산에서 가치가 파생됩니다. 이 경우 CRV는 기본 암호화 자산입니다. Perp를 공매도함으로써 Avi는 기본 자산(CRV)의 가격이 하락하면 이익을 얻을 것이며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

OKX UI

온체인 데이터에 따르면 Curve Finance의 CEO인 Michael Egorov는 Aave에서 $0.259/CRV의 청산 가격으로 4,820만 달러 상당의 CRV를 공급했습니다. 암호화 공간의 많은 사람들은 Avi의 궁극적인 목표가 Egorov의 지위를 청산하는 것이라고 믿었습니다.

모든 사람들이 CRV가 더 낮아질 것으로 예상했지만, 플롯 트위스트에서 CRV의 가격은 V자형 회복을 만들어 숏을 청산하고 가격이 점점 더 높아지도록 연료를 공급했습니다. 동시에 Curve Finance의 자체 스테이블 코인 백서가 갑자기 공개되어 심하게 매도된 토큰에 더 많은 구매력을 추가했습니다.

Egorov가 10월에 작성한 백서가 갑자기 공개되었습니다.

Aave에 있는 Avi의 담보는 심각한 청산을 겪었습니다. 아마도 그의 전체 직위가 청산되었을 것입니다. Aave의 공식 Twitter 핸들은 “청산은 성공적이었지만 안타깝게도 포지션 규모가 프로토콜 내에서 일부 초과 부채를 남겼습니다 … 포지션이 완전히 커버되지 않았습니다 & 264만 CRV(≈ 현재 가치로 160만 달러)가 남습니다.”

전체 타임라인:

청산 기록:

https://debank.com/profile/0x57e04786e231af3343562c062e0d058f25dace9e/history

온체인 데이터만 보고 있다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 Avi의 고수익 거래 전략은 의도한 대로 작동하지 않았으며 DeFi 거대 기업을 무너뜨리려 시도한 대가로 3,896만 달러를 지불했습니다. 그러나 실제로 일어난 일입니까?

많은 추측이 있습니다. Avi가 OKX에 마지막 3천만 개의 CRV를 버린 후 롱 퍼프를 열었을 수도 있다고 추측합니다. Avi도 자신의 담보 대부분이 청산된 후 "청산을 몇 번 더 한 다음 위로 올라간다"고 트위터에 올렸듯이 청산을 예상하고 있는 것 같았습니다. Aave에서 4천만 가치의 담보를 잃었음에도 불구하고 Avi는 자신의 모든 손실, 심지어 원금의 두 배 또는 세 배까지 롱 퍼프에 대한 그의 거래를 활용하여 보상할 수 있을 것입니다. 아무도 추측하지 못했지만 Avi와 OKX는 무슨 일이 일어나고 있는지 알고 있었습니다. Avi가 언젠가 자신의 거래 거래를 공개적으로 공유하기를 바랍니다.