말레이시아 경찰, 일본인을 대상으로 한 암호화폐 투자 사기 용의자 21명 검거

암호화폐 사기 신디케이트 해체

말레이시아 왕립 경찰(PDRM)은 신속한 단속을 통해 일본인을 대상으로 한 암호화폐 투자 사기 조직을 해체했습니다.

이 작전은 8월 19일 말레이시아의 수도 쿠알라룸푸르에 있는 고급 주거지 두 곳을 별도로 급습하는 방식으로 진행되었습니다.

이 콜센터는 압수수색으로 정교한 계획이 드러나기 전까지 불과 한 달 동안만 운영되었습니다.

당국은 다양한 국적의 21명을 체포했습니다: 중국인 남성 16명, 중국인 여성 1명, 라오스 여성 1명, 홍콩과 미얀마 출신 남성 각 1명, 그리고 작전의 관리인으로 활동한 말레이시아 현지인 남성 1명이었습니다.

22세에서 37세 사이인 이들은 고객 서비스 담당자로 위장하여 사기 행위를 저지른 것으로 알려졌습니다.

기만적인 전술: 높은 울타리와 외딴 방갈로

콜센터의 위치 선택은 우연이 아니었습니다. 부킷 아만 상업범죄수사국(CCID)의 다툭 세리 람리 모하메드 유수프 국장은 불법 영업을 감추기 위해 고급 방갈로를 전략적으로 사용했다고 설명합니다.

람리는 메나라 KPJ에서 열린 기자 회견에서 이렇게 말했습니다:

"이 조직은 당국으로부터 활동을 숨기기 위해 두 겹의 높은 울타리로 둘러싸여 있고 주요 도로에서 멀리 떨어진 곳에 위치한 고급 방갈로를 사용했습니다."

이러한 물리적 고립은 탐지를 피하기 위한 전략의 핵심 요소로, 고도로 조직화된 사기를 실행하면서 합법적인 것처럼 보이기 위해 부유한 주변 환경을 활용했습니다.

속임수의 도구로서의 틴더와 9몬스터

이 사기 작전은 소셜 미디어 플랫폼을 악용하여 의심하지 않는 피해자를 덫에 빠뜨리는 최신 수법을 사용했습니다.

조사 결과, 사기범들은 주로 Tinder나 9monsters와 같은 데이트 앱을 이용해 잠재적 대상을 파악하고 연락을 시작하여 신뢰를 쌓는 데 사용했습니다.

이후 피해자들은 비트뱅크나 코인체크와 같은 애플리케이션을 통해 사기 행각에 투자하도록 유도당했습니다.

이러한 플랫폼은 합법적인 것으로 인식되고 사용자 친화적인 인터페이스로 인해 사기꾼이 즉각적인 의심을 받지 않고 쉽게 속임수를 실행할 수 있도록 신중하게 선택되었습니다.

램리는 이 과정을 강조하며 피해자들이 쉽게 흔들릴 수 있다는 점을 강조했습니다:

체포된 이들은 틴더와 9몬스터와 같은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 피해자를 찾는 데 관여했습니다. 그런 다음 비트뱅크와 코인체크 애플리케이션을 통해 피해자들을 투자로 유인했습니다;

외국인 근로자가 사기를 조직한 방법

조사 결과, 외국인 용의자들은 소셜 방문 패스로 말레이시아에 입국하는 등 치밀하게 계획된 범행이었다는 사실이 밝혀졌습니다.

이들은 기존 급여가 아닌 수수료를 통해 보수를 받았고, 피해자로부터 총 사취한 금액의 20%를 받았습니다.

이러한 수수료 기반 지불 구조는 사기꾼들이 피해자를 속이는 데 최대한의 노력을 기울이도록 인센티브를 제공했습니다.

당국은 17대의 컴퓨터, 55대의 휴대폰, 라우터 및 기타 기술 장치를 포함하여 사기에 사용된 다양한 장비를 압수했으며, 이는 운영의 규모와 정교함을 나타냅니다.

Ramli는 사기에 사용된 상당한 리소스를 강조하며 자세히 설명했습니다:

체포 후 경찰은 컴퓨터 17대, 다양한 브랜드의 휴대폰 55대, 라우터, 열쇠 세트, 경보 장치 2대를 압수했습니다;

경찰, 대중에게 공식 투자 기관만 신뢰하라고 촉구

체포된 현지 용의자는 구금 기간이 끝난 후 8월 25일 보석으로 석방되었습니다.

그러나 나머지 20명의 외국인은 1959/63년 이민법에 따라 여전히 송환 구금 상태에 있습니다.

이 사건은 속임수 및 부정한 방법으로 재물의 교부를 유도하는 행위를 다루는 형법 420조에 따라 수사 중입니다.

Ramli는 소셜 미디어를 통해 제공되는 투자 기회에 대해 경고하면서 대중에게 유사한 사기에 속지 않도록 주의를 환기시켰습니다.

"이 문제에 대해 불확실성을 가질 필요는 없습니다. 대중은 이러한 투자에 대해 신중하고 명확하게 판단하는 것이 좋습니다."라고 그는 강조했습니다.

그는 잠재 투자자들에게 다음과 같이 조언했습니다.말레이시아의 공식 투자 기관에서 인정하는 제도에만 의존합니다.말레이시아 증권위원회, 말레이시아 네가라 은행 등 다양한 기관과 협력하여 투자의 적법성과 보안을 보장합니다.

이 사례는 사기 조직이 점점 더 정교해지는 수법을 보여주는 사례로, 특히 디지털 금융 및 암호화폐 투자 영역에서 사기로부터 보호하기 위한 경계와 인식의 중요성을 강조합니다.