모든 AML 요구 사항을 충족하는 "온체인 전문가" Beosin KYT

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최근 몇 년 동안 사이버 범죄, 코인 횡령, 피싱 사기, 다크 웹 거래와 같은 가상 화폐와 관련된 범죄가 일반화되었습니다. 가상 화폐의 암호화 및 익명성은 많은 불법 거래자들에게 기술적 "법 밖의 장소"를 제공합니다. 2022년 상반기에만 전 세계적으로 가상화폐를 통한 자금세탁 규모가 20억 달러에 이를 전망이다.

블록체인 생태계의 빛 외에도 알려지지 않은 "어두운 곳"이 많이 있음을 알 수 있습니다. 가상 화폐는 돈세탁 등 각종 범죄 행위와 점점 더 밀접하게 결합되고 범죄 건수는 해마다 증가하며 범죄 수단은 지속적으로 개조되었습니다.

따라서 암호화폐 산업에서 컴플라이언스는 거의 불가피한 추세입니다.규제 기관은 플랫폼이 컴플라이언스인지 여부를 모니터링하기 위한 데이터 분석 도구가 필요합니다.컴플라이언스를 달성하기 위해 거래소 및 지갑 회사와 같은 디지털 금융 회사는 사기, 불법 행위를 식별하는 데 도움이 되는 도구가 필요합니다. .

01 왜 KYT가 필요하고 어떤 문제를 해결할 수 있습니까?

한편으로 분산화, 분산화, 개방성, 자율성, 불변 정보 및 익명성과 같은 블록체인의 특성은 규제 당국에 큰 도전을 가져왔습니다.

반면 디지털금융회사는 실사를 하기 어려운데, 불법거래를 신속하게 파악하고 거래위험도를 평가하며 이용자의 거래상대방계좌 상태를 판단하고 의심스러운 거래를 방지할 수 있도록 도와주는 디지털금융회사가 많다. 계정.

KYT(Know Your Transactions)의 목적은 암호화폐 거래소와 같은 가상 자산 서비스 제공업체가 고객의 물리적 신원 및 거래 행동에 대해 더 많이 학습하여 돈세탁 및 사기와 같은 불법 활동을 감지할 수 있도록 하는 것입니다.

VASP(Virtual Asset Service Provider)가 거래 위험을 모니터링하고 자금세탁 방지 준수 절차를 구현하도록 돕기 위해 Beosin 팀이 거의 2년 동안 많은 고객에게 서비스를 제공한 Beosin KYT 가상 자산 자금세탁 방지 준수 및 분석 플랫폼, 새로운 기능으로 다시 업그레이드 되었습니다. 장점은 물론 무료 평가판 할당량까지, 또 만나요.

02 새롭게 업그레이드된 버신 KYT의 장점은 무엇인가요?

Beosin KYT 가상 자산 자금 세탁 방지 준수 및 분석 플랫폼, 블록체인 빅 데이터 분석 기술 및 고급 AI 기술을 위한 수십억 개의 주소 태그(실제 엔티티에 수십억 개의 주소 매핑) 및 블랙 주소 라이브러리에 의존, 가상 통화 추적 및 돈세탁 방지 시스템은 VASP(Virtual Asset Service Provider)가 KYT 및 지속적인 위험 평가 기능을 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

우리는 고객이 잠재적인 위험 주소(악성 주소)와의 상호 작용을 피하고, 글로벌 규제 요구 사항을 충족하고, 고객 자금 및 명성에 대한 손상을 방지하고, 동시에 비정상적인 행동을 식별하고, Path Tracing이 의심스러운 주소를 지능적으로 확장하여 방금 얻은 위험을 허용하도록 도울 수 있습니다. 쉽게.

장점 1: 완벽한 위험 평가 메커니즘

Beosin KYT는 완벽한 위험 평가 메커니즘을 갖추고 있으며 가상 자산 거래에 대한 지속적인 모니터링, 각 거래에 대한 자본 흐름에 대한 위험 침투 평가 및 고급 비정상 행위 분석 엔진을 통해 고객에게 전문적이고 포괄적인 위험 평가 보고서를 제공합니다. 주소/거래의 위험 점수뿐만 아니라 각 위험 거래의 내용 및 거래 특성도 출력되어 사용자가 위험 상황을 완벽하게 파악할 수 있습니다.

장점 2: 업계 최고의 지능형 행동 분석 기능

Beosin KYT는 수십억 개의 비정상 주소 태그를 축적하여 수십억 개의 주소를 현실 세계의 엔티티에 매핑할 수 있습니다. 기계 학습 및 딥 러닝 기술로 독자적으로 설계된 효율적이고 지능적인 분석 엔진을 기반으로 Beosin KYT는 고위험 거래를 감지할 수 있습니다. 처음으로 사용자에게 알립니다.

장점 3: API 및 웹 방식의 유연한 사용

동시에 다양한 비즈니스 시나리오에서 기업의 유연한 사용 요구를 충족하기 위해 사용하기 쉬운 운영 인터페이스와 전문 API 통합 솔루션을 제공할 수 있습니다.

03 버신 KYT의 5대 기능을 분석하여 "자금세탁방지" 분야의 비하인드 마스터 되기

새롭게 업그레이드된 버신 KYT의 장점은 무엇인가요?

블랙 주소 쿼리 기능 - 수십억 개의 태그, 체인 활동의 규정 준수 상황 제시

버신은 패턴인식, AI 알고리즘 등의 기술을 활용함과 동시에 수십억 개의 주소를 실세계로 매핑할 수 있는 물리적 태그를 축적하여 디지털 자산 거래에서 의심스러운 활동을 식별하고 체인에서 활동의 준수 상태를 제시할 수 있습니다. , 준수 상황 시각화를 수행합니다. 보안 공격, 다크 웹, 코인 믹서, 사기, 갈취, 도박 등을 포함합니다.

제재 목록 스크리닝 기능 - 디지털 자산 컴플라이언스의 거시적 관점 제공

Beosin은 데이터의 적시성을 보장하기 위해 OFAC 제재 목록, EU 제재 목록 및 영국 제재 목록을 지속적으로 모니터링하고 업데이트합니다. 동시에 디지털 자산 컴플라이언스에 대한 거시적 관점을 제공하고 컴플라이언스 기준 설정을 위한 의사 결정 기반을 제공하며 위험이 컴플라이언스 기준에서 벗어날 때 적시에 경보를 제공합니다.

주소/거래 위험 평가 기능 - 가장 포괄적이고 이해하기 쉬운 위험 평가 보고서를 제공합니다.

세계 최고의 블록체인 보안기업 버신은 빅데이터와 인공지능 기술을 기반으로 지정된 계좌의 자금 출처와 행방을 추적하여 포괄적이고 빠르고 정확한 데이터 분석이 가능하며 암호화폐에 대한 실시간 리스크 분석이 가능합니다. 위험 분석 엔진 판단을 통한 거래는 자동으로 위험 제안을 제공하는 동시에 거래에 대한 종합적인 평가를 수행하고 위험을 해결하며 명확한 위험 지점을 찾고 주소 및 거래를 더 투명하게 만들고 사용자가 가장 합리적인 준수 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

주소 모니터링 및 알람 기능 - 실시간 모니터링, 수백 가지 위험 지표 추적

또한 KYT는 분석 방법을 사용하여 거래 패턴을 모니터링할 수 있습니다. KYT 솔루션마다 트랜잭션 모니터링에 대한 접근 방식이 다릅니다. Beosin KYT에는 최첨단 기술이 포함되어 있으며, Beosin Trace의 데이터베이스와 결합하여 KYT 시스템은 다양한 거래 패턴을 확인하고 수백 가지 위험 지표를 추적할 수 있습니다. 지정된 계좌의 움직임을 실시간으로 모니터링하고, 모니터링된 계좌의 최신 거래정보를 한 번에 알 수 있습니다. 정기적인 모니터링 규칙 외에도 보안 경고 및 모니터링 플랫폼을 제공하여 고객이 자금 및 평판 손실을 방지하기 위해 7*24시간 주소의 비정상적인 거래 동작을 모니터링할 수 있도록 합니다.

추적 조사 기능 - 더 높은 수준의 검증 및 온체인 조사 심사를 완료하도록 도와줍니다.

클릭 한 번으로 주소와 관련된 위험 거래 및 위험 주소를 지능적으로 표시하고, 상세한 자금 경로를 추적하고, 고객이 위험의 원인을 확인하도록 돕고, 규제 검토를 위해 전반적인 위험 그림을 재구성할 수 있습니다. 또한 우리는 블록체인 보안 분야의 숙련된 기술자를 보유하여 더 높은 수준의 검증과 온체인 조사 및 심사를 완료하도록 돕습니다.

04Beosin KYT 신규 업그레이드, 무료 평가판 할당량 발표

"Beosin KYT 가상 자산 자금 세탁 방지 준수 및 분석 플랫폼"은 체인의 대량 거래 정보 분석을 통해 거래 및 계정 유형을 식별한 다음 시스템 및 기계 학습 분석 기술에서 대규모 실제 주소 데이터베이스를 사용하여 위험한 거래를 평가합니다. 현재 전 세계 많은 고객에게 자금 세탁 방지 규제 요구 사항을 준수할 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다.

Beosin KYT는 2년 동안 온라인 상태였으며 많은 국가 및 지역의 기관, 거래소, 지갑 회사 등에 데이터, 소프트웨어, 서비스 및 연구를 제공했습니다. 자금 세탁 방지 및 규정 준수가 필요한 경우 당사에 연락하실 수 있습니다.

동시에 블록체인 생태 파트너의 지원에 보답하기 위해 2022년 말 깜짝 이벤트를 위해 10개의 무료 체험 할당량을 준비했으며 모든 측면에서 무료로 우리 제품을 체험할 수 있도록 여러분을 초대합니다. 공식 웹 사이트에서 지원 정보를 제공하거나 이메일을 보내 문의하십시오.