중국, 암호화폐로 17억 달러 세탁한 63명 체포

간단히

• 중국 당국은 암호화폐로 17억 달러를 세탁한 혐의로 63명의 갱단을 체포했습니다.
• 당국은 이전에 유사한 범죄로 93명의 갱단을 체포했습니다.
• 불법 행위자의 암호화 사용은 2022년에 상당히 감소했습니다.

중국 당국이 암호화폐를 이용해 120억 위안(17억 달러)을 세탁한 63명을 체포했다. .

에 따르면현지 언론 보도 , 공공의 Horqin 지점보안 내몽골 자치구 통랴오시국은 돈세탁 조직을 성공적으로 제거했다고 밝혔다.

갱단은 3개월 동안 조사를 받았다
호얼친 경찰은 내몽고 자치구 공안부가 스모우위안의 건설 은행 카드에 대한 비정상적인 자금 흐름에 대해 경고한 후 처음으로 갱단에 관심을 보였습니다.

추가 조사에 따르면 갱단은 여러 주와 도시에 퍼졌습니다. 갱단의 일부는 머나먼 태국에서 체포되기도 했습니다.

경찰 230명으로 구성된 태스크포스가 17개 성, 시, 자치구를 샅샅이 뒤진 뒤 지도자 장과 지를 포함한 용의자 63명을 체포했다.

당국은 또한 갱단이 2021년 5월부터 활동해 왔으며 사기, 다단계 사기, 도박 및 기타 불법 활동을 통해 불법 자금을 조달했다고 밝혔습니다. 그런 다음 갱단은 암호화 자산을 사용하여 불법 자산을 세탁했습니다.

중국, 과거 용의자 93명 체포
중국 당국이 암호화폐로 자금을 세탁하는 범죄 조직을 적발한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 몇 달 전 헝양현 공안국체포 암호 화폐를 사용하여 4천만 위안을 세탁한 갱.

2018년부터 활동한 이 갱단은 카운티 공안국 국장 류샤롱(Liu Xialong)을 포함해 피해자들과 함께 300건 이상의 전자 사기 사건에 연루됐다. 이 사건에서 체포된 용의자는 93명이다.

이것은 보여줍니다널리 퍼짐 국가의 암호화 관련 범죄 수와 정부의 반 암호화 입장을 설명합니다. 그러나 정부의 단속조차도 암호화폐 사용이나비트코인 국내에서 채굴.

범죄 활동에 대한 암호화 사용이 감소했습니다
한편 범죄 활동에 대한 비트코인 및 기타 암호화폐의 사용은 올해 감소했습니다.사슬 분석 . 암호화폐와 관련된 불법 활동은 2022년 7월 현재 15% 감소했으며 전체 사기 수익은 65% 감소했습니다.

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