비준수에 대해 $3,620,000의 벌금을 부과한 Coinbase

네덜란드 중앙은행(DNB)은 저명한 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)에 가이드라인을 준수하지 않은 것에 대해 수백만 달러의 벌금을 부과했습니다.

새로운보도 자료, 은행은 적절한 당국에 먼저 등록하지 않고 암호화 관련 제품을 제공한 것에 대해 코인베이스의 유럽 지점에 벌금을 부과한다고 말했습니다.

“2023년 1월 18일 De Nederlandsche Bank는 Coinbase Europe Limited에 €3,325,000의 행정 벌금을 부과했습니다. 과거 코인베이스가 네덜란드에서 법을 준수하지 않는 DNB에 등록하지 않고 암호화폐 서비스를 제공했기 때문에 벌금이 부과됐다. 네덜란드에서 암호화 서비스를 제공하려는 회사는 네덜란드 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지에 따라 DNB에 등록해야 합니다.”

DNB에 따르면, Coinbase는 3등급 벌금을 부과받고 있으며, 기준 금액은 200만 유로이며 작성 시점 기준 2,176,900달러에 해당합니다. 그러나 이 은행은 코인베이스의 규모와 글로벌 영향력, 네덜란드에서 불법적으로 서비스를 제공한 고객 수를 고려하여 벌금을 3,325,000유로(약 3,619,096달러)로 상향 조정했다고 밝혔습니다.

은행은 계속해서 Coinbase의 조치로 인해 많은 불법 암호화 거래가 당국에 의해 눈에 띄지 않게 지나갔을 수 있다고 말합니다.

“Coinbase는 비준수 기간과 2022년 9월 22일까지 네덜란드 재무 정보국에 비정상적인 거래를 보고할 수 없었습니다. 그 결과 이 기간 동안 수사 당국에서 많은 수의 비정상적인 거래가 발견되지 않았을 수 있습니다. ”

코인베이스는 3월 2일까지 벌금에 대한 이의를 제기해야 합니다.