Coinbase, 네덜란드 고객의 장외 거래 추적

새 블로그 게시물에서출판 목요일, Coinbase는 월요일부터 네덜란드의 모든 고객이 거래소를 기반으로 하지 않는 지갑 주소로 디지털 자산을 전송할 때 새로운 고객 알기(Know Your Customer, KYC) 요구 사항을 완료해야 한다고 밝혔습니다. 여기에는 수령인의 전체 이름, 이전 목적 및 수령인의 완전한 거주지 주소 제공이 포함됩니다. Coinbase 계정 간의 전송은 새 규칙의 영향을 받지 않습니다. 

거래소는 이 변경 사항이 네덜란드의 코인베이스 사용자에게만 영향을 미치며 해당 국가의 디지털 자산 규정을 준수하기 위해 구현되고 있다고 언급했습니다. 비수탁형 지갑은 국가의 1977년 제재법의 적용을 받습니다.명령 암호화폐 거래소와 같은 금융 서비스 제공업체는 비즈니스 관계가 있는 개인 또는 법인의 신원을 확인해야 합니다. 자금세탁이나 테러자금조달 등의 목적으로 금융자산을 이전하는 것을 금지하는 법이 시행됐다.

이달 초 네덜란드 경제분석국의 피터 하스캠프 국장은네덜란드, 비트코인 금지 그리고 그 나라는 암호화폐 과대 광고를 억제하려는 노력에 뒤처져 있었습니다. 한편, 국가의 규제 당국은디지털 자산은 적합하지 않다고 경고했습니다. 지불 수단이나 투자 수단으로. 

3월에 Coinbase는플랫폼 외부 트랜잭션 추적 캐나다, 싱가포르 및 일본에서는 현지 관할권의 규정 준수를 인용합니다. 캐나다 사용자는 자신의 암호화폐 지갑 간에 자금을 이체할 때에도 수령인의 정보를 제공해야 합니다. 이러한 모든 KYC 요구 사항은 $801 미만의 거래에서 면제됩니다. 한편, 일본 및 싱가포르 사용자는 최소 임계값 없이 모든 플랫폼 외부 거래에 대한 거래 세부 정보를 제공해야 합니다.