1억 2,500만 달러 세탁 계획에 대해 인도에서 조사 중인 암호화 교환

인도의 금융 범죄 수사 기관은 현재 100억 루피(1억 2,500만 달러) 이상을 역외로 불법적으로 이동시키고 있다고 생각하는 것에 대해 인도의 10개 이상의 암호화폐 거래소에 렌즈를 확대하고 있습니다.

Economic Times는 익명의 소식통을 인용하여 아직 이름이 지정되지 않은 암호화폐 거래소가 여러 회사에서 일종의 도관으로 사용되었다고 보도했습니다.

이제 이러한 암호화폐 거래소는 대부분 중국 본토와 연결된 다른 국제 지갑으로 전송된 구매를 위해 돈세탁을 한 혐의를 받고 있습니다.

그만큼보고서 ED(Enforcement Directorate)가 "피고인 즉시 대출 앱 회사를 지원하기 위해" 미국 최고의 암호화폐 거래소 중 하나인 WazirX가 소유한 자산 800만 달러를 압수한 지 며칠 만에 공개되었습니다.

보도에 따르면 에이전시는 2021년 WazirX를 외환관리법(FEMA) 위반 혐의로 기소했다.

이미지: 버리기

암호화폐 전쟁: 바이낸스 대. WazirX

최근 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)와 와지르엑스(WazirX) 설립자 니샬 셰티(Nischal Shetty) 사이에 바이낸스가 인도 거래소를 통제하는지에 대한 분쟁을 촉발시킨 와지어엑스(WazirX) 임원의 재산에 대한 급습으로 자금세탁 수사에 관심이 쏠렸다.

다음 날, ED는 조사 중인 암호화폐 거래소의 관계자를 조사할 수 있습니다.

기관은 지금까지 WazirX의 계정을 동결했지만 “조사에 참여하도록 초대된 다른 거래소에서 동일한 거래가 발생했다고 ED는 말했습니다.

해당 거래소는 실사 및 의심스러운 거래 보고서(STR) 제출에 실패했습니다.

이러한 거래소는 또한 각 투자자에 대해 고객 알기(KYC) 절차를 완료해야 합니다. KYC는 금융 기관이 고객의 신원을 확인하도록 요구하는 규정입니다.

두려움의 냄새에 빨리 철수

거래소는 자금세탁 이상 현상에 대한 정보를 드러낼 수 있는 의심스러운 거래 보고서(STR)를 제출하지 않았음에도 불구하고 KYC 표준을 준수했다고 주장했습니다.

조사가 진행되면서 많은 회사들이 해외에서 자금을 인출했다는 소문이 돌았습니다.

이 보고서는 이들 기업이 조사를 받고 있다는 소식을 듣고 문을 닫고 디지털 통화를 사용하여 자산을 해외로 이전했다고 밝힌 상황에 정통한 소식통을 인용했습니다.

암호 산업의 모호한 특성과 해당 부문의 규제되지 않은 구조는 이러한 회사가 자금을 외국 계좌에 저장하는 데 필요한 커버를 제공했습니다.

ED가 돈세탁을 위해 여러 암호화폐 거래소를 더 깊이 조사하고 있음에도 불구하고 업계 임원은 거래소가 이러한 범죄에서 "두 번째 실패 지점"이라고 설명했습니다. ;펀드.

일간 차트에서 1조 1천억 달러의 암호화폐 총 시가총액 | 원천:TradingView.com 

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