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인도 당국, 악명 높은 비트커넥트 폰지 사기에 연루된 1억 9천만 달러 규모의 암호화폐를 압수하다
인도 당국이 2018년 붕괴된 비트커넥트 폰지 사기와 관련된 1억 9,000만 달러의 암호화폐와 고급 차량을 압수했습니다. 단속국은 복잡한 지갑 거래와 다크웹 채널을 통해 자산을 추적했습니다.
Catherine
2월 17, 2025 1:59 오후
해시플레어의 5억 7,500만 달러 규모의 대규모 암호화폐 채굴 사기: 공동 창립자들이 유죄를 인정하고, 사치품 자산과 수백만 달러의 암호화폐를 몰수했습니다.
에스토니아 국적의 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 양형 합의의 일환으로 미국 당국이 압수한 디지털 자산에 대한 모든 청구권을 포기하기로 합의했습니다. 현재까지 3억 5,000만 달러가 이미 피해자들에게 반환되었습니다.
Kikyo
2월 13, 2025 12:00 오후
수백만 달러의 암호화폐 사기를 저지른 네덜란드의 '암호화폐 천재'가 경찰을 속여 자신이 피해자라고 생각하게 만들었습니다.
한때 암호화폐 천재로 여겨졌던 24세의 네덜란드 법대생이 투자자들의 괴롭힘을 받고 잠적했다가 이번 주에 체포되었습니다. 암호화폐 은행가를 자처한 이 남성은 자신의 거래 계획이 무너지면서 친구와 가족을 포함해 약 300명에게 총 450만 유로의 손실을 남긴 후 투자자들의 추적을 받았습니다.
XingChi
1월 10, 2025 2:43 오후
6백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 CFTC에 고소당한 목회자
미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 6백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 목사를 상대로 소송을 제기했습니다.
XingChi
12월 11, 2024 6:30 오후
태국 여배우 민 페차야와 유명인 2명이 380만 달러 규모의 아이콘 그룹 피라미드 사기 스캔들에 연루된 사실이 드러났습니다.
태국 경찰이 태국 유명 연예인 3명을 포함한 18명이 포함된 다단계 사기 조직을 적발했습니다.
XingChi
10월 21, 2024 4:41 오후
암호화폐 사기범이 5백만 달러의 채권을 가지고 뉴욕을 탈출했습니다.
1억 5천만 달러 규모의 USI 테크 폰지 사기를 운영한 혐의를 받고 있는 호르스트 지차는 발목 감시 장치가 고장난 후 가택 연금에서 탈출했습니다. 당국은 그가 불법 자금을 가지고 도주한 것으로 보고 수사를 벌이고 있습니다.
Xu Lin
10월 14, 2024 2:32 오후
1억 8천만 달러 암호화폐 사기 혐의로 기소된 호르스트 지차, 발찌가 잠잠해진 후 사라지다
독일 국적의 호르스트 지차가 뉴욕시 거주지에서 발찌가 발견되고 사라진 후 경찰이 그를 찾기 위해 백방으로 수소문하고 있지만 행방이 묘연한 상태입니다.
XingChi
10월 14, 2024 12:14 오후
호스피스 치료를 받는 90세 노인, 암호화폐 폰지 사기 연루 혐의로 5년 집행유예와 1,400만 달러 벌금형 선고
86세의 데이비드 카겔은 암호화폐 폰지 사기에 가담한 혐의로 5년의 집행유예와 1,400만 달러에 가까운 배상금을 받았습니다. 그는 2017년부터 2022년까지 공범들과 함께 가짜 암호화폐 거래 봇을 이용해 투자자들을 속여 수백만 달러를 가로챘습니다. 이 사건은 디지털 금융 범죄가 젊은 층이나 기술에 능숙한 사람들에게만 국한되지 않는다는 것을 보여줍니다.
Kikyo
10월 10, 2024 3:15 오후
전 캘리포니아 변호사, 건강 악화로 인한 사기 유죄 판결에도 불구하고 징역형을 피하다
86세의 전직 캘리포니아 변호사가 사기 혐의로 유죄를 선고받았습니다. 하지만 그는 고령과 현재 건강 상태 때문에 징역형을 선고받지 않을 것입니다.
XingChi
10월 09, 2024 6:10 오후
변장한 사기꾼: 사기꾼이 백만장자 행세를 하며 가짜 암호화폐로 투자자를 속이는 방법
암호화폐 폰지 사기의 창시자인 데이비드 카르모나는 거짓 수익 약속으로 투자자를 속인 혐의로 10년 이상의 징역형을 선고받았습니다.
XingChi
10월 07, 2024 2:45 오후
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