5개국의 암호화 규제 기관, 잠재적인 10억 달러 규모의 폰지 계획 식별

최근 몇 달 동안 암호 화폐에 대한 투자는 어려운 일이었습니다. 신흥 시장은 급격한 가격 변동, 자산 붕괴, 다양한 경제적 도전으로 인해 흔들렸습니다.

11월 이후 세계에서 가장 인기 있는 암호화폐인 비트코인의 가격이 하락하면서 한때 미국 달러에 고정되어 있고 거래소의 규제를 받아 안전하고 안전하다고 여겨졌던 통화의 가치도 하락했습니다.

디지털 자산 지지자들은 이 부문의 생존 가능성을 더 잘 평가하고 모니터링하려는 국제 및 국가 당국의 노력에 박수를 보냈습니다.

추천 도서 |Kraken CEO, 샌프란시스코 본사 폐쇄 – 이유는 다음과 같습니다.

또한 성장에 기여한 것은 무의미한 러시아의 우크라이나 침공이었습니다. 국내외에서 많은 사람들이 암호화폐를 이용해 자금을 이체하며 암호화폐의 효용성을 다시 한 번 입증했다.

빛나는 순간에도 불구하고 암호화폐는 현재 중요한 시점에 있습니다.

11월 이후 시장 가치의 거의 50%를 잃었으며 사기, 조작 및 급격한 하락에 취약합니다.

밝은 점에 관계없이 Bitcoin 및 기타 디지털 자산은 현재 교차로에 있습니다. (Inc42)

대규모 사기를 감시하는 세무 조사관

이제 규제 당국은 또 다른 사기를 조사하고 있습니다.

국제 세무 조사관에 의해 50개 이상의 잠재적인 암호 화폐 세금 위반이 발견되었으며, 이는 10억 달러의 폰지 사기 가능성을 포함하여 앞으로 몇 주 안에 공식 조사를 위한 길을 열 수 있습니다.

금요일 발표된 보고서에 따르면 J5(Joint Chiefs of Global Tax Enforcement) 국가의 세무 책임자들이 이번 주 런던에 모여 불법적인 국경 간 활동의 출처를 밝히기 위한 정보와 데이터를 공유했습니다.

금요일 국세청 범죄 수사 책임자인 Jim Lee는 "이러한 단서 중 일부는 우리 관할 구역 전체에서 잠재적인 세금 또는 기타 금융 범죄와 관련된 상당한 NFT 거래를 가진 개인과 관련이 있습니다."라고 말했습니다.

관련된 돈은 호주, 캐나다, 미국, 영국 및 네덜란드의 암호 화폐 구매자를 포함하여 전 세계 투자자에게 영향을 미친 것으로 보입니다.

“[one]은 10억 달러 규모의 폰지 사기인 것으로 보입니다. 그것은 'B'로 10억 달러이며, 이 리드는 모든 J5 국가에 영향을 미칩니다.”라고 Lee는 말했습니다.

J5는 5개국 정부가 참여하는 조세 범죄 퇴치 프로그램입니다.

일일 차트에서 1조 2,500억 달러의 암호화폐 총 시가총액 | 원천:TradingView.com

이 프로그램은 급성장하는 암호화폐 비즈니스에서 위험, 사기 및 불법 행위에 대한 조사 증가를 강조합니다.

지난 월요일 재닛 옐런 미 재무장관은 의원들에게 TerraUSD 스테이블코인의 붕괴는 추가 법률의 필요성을 보여준다고 말했습니다.

추천 도서 |비트코인은 더 이상 쥐약이 아니다? Warren Buffett 지원 Nubank, BTC 거래 공개

J5 대. 암호화 범죄 조력자

J5는 경제협력개발기구(OECD)가 조세범죄 조장자들과 싸우기 위해 더 많은 조치를 취하도록 촉구한 국가들에 대한 응답으로 설립되었습니다.

IRS-CI(Internal Revenue Service Criminal Investigation), ATO(Australian Taxation Office), FIOD(Fiscale Inlicchtingen- Opsporingsdienst), CRA(Canada Revenue Agency) 및 HM Revenue & 세관은 조직을 구성합니다.

Dutch Fiscal Information and Investigation Service의 Niels Obbink는 "NFT는 무역 기반 자금 세탁의 새로운 디지털 방법 중 하나입니다."라고 말했습니다.

의심되는 범죄의 식별은 비트코인 시장의 격동의 한 주에 추가적인 나쁜 소식을 나타냅니다.

일부 추정에 따르면 큰 가격 변동성이 암호화폐 시장을 휘젓고 총 자산 가치를 약 2,700억 달러 낮췄습니다.

InsideBitcoins의 추천 이미지, TradingView.com의 차트