FinCEN, 러시아 제재 회피에 대한 경고에 암호 화폐 추가

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관에 암호화폐를 러시아가 우크라이나 군사작전과 관련된 제재를 회피할 수 있는 수단으로 보도록 경고했다.

월요일 경고에서 FinCEN은 러시아가 미국과 동맹국이 부과한 제재를 회피할 수 있는 잠재적인 방법으로 간주될 수 있는 모든 활동을 보고하도록 미국 금융 기관에 "암호화폐와 CVC(전환 가능한 가상화폐)를 인식하고 있음을 상기시켰습니다. 미국 감시단은 러시아 정부가 대규모 제재를 피하기 위해 CVC를 사용하는 것이 "반드시 실현 가능한 것은 아니다"라고 말했지만 금융 기관은 러시아와 벨로루시 개인의 그러한 활동을 보고할 의무가 있습니다.

2021년 8월부터 FinCEN의 이사장 대행인 Him Das는 "러시아의 경제적 압박이 커지는 상황에서 미국 금융 기관은 국가 행위자와 과두를 포함하여 러시아의 제재 회피 가능성에 대해 경계를 유지하는 것이 중요합니다. 우리는 비록 우리가 제재를 피하기 위해 암호화폐와 같은 방법이 널리 사용되는 것을 보지는 못하지만 의심스러운 활동을 적시에 보고하는 것은 우리의 국가 안보와 우크라이나와 그 국민을 지원하려는 우리의 노력에 기여합니다."

많은 미국 국회의원과 기관은 러시아의 개인과 은행이 2월 24일 조 바이든 미국 대통령이 발표한 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하려고 할 수 있다고 공개적으로 밝혔습니다. 2월 28일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC, 미국의 제재를 관리하고 집행하는 기관)은 미국 거주자들에게 러시아 정부나 중앙은행에 이익을 주기 위해 디지털 통화를 사용하지 말라고 경고했습니다. OFAC의 지침은 암호화 거래를 "기만적이거나 구조화된 거래"와 동일시합니다.

미국과 유럽연합(EU) 의원들도 러시아가 SWIFT 결제 네트워크에서 차단되고 주요 은행이 제재 대상에 오르면서 선택의 여지가 적기 때문에 러시아에서 암호화폐 자산의 잠재적 사용 가능성에 주의를 환기하고 있다. 블룸버그는 월요일 조 바이든 대통령이 이번 주 언젠가 우크라이나에서 고조되는 군사 상황에 대응하여 포괄적인 암호화폐 규제 프레임워크를 만드는 행정 명령에 서명할 것이라고 보도했습니다.

우크라이나의 디지털 혁신부 장관 Mykhailo Fedorov는 소셜 미디어의 암호화폐 거래소에 러시아 사용자의 주소를 차단할 것을 촉구하면서 직접 호소했습니다. 그러나 Binance와 Kraken을 포함한 많은 거래소는 법에서 요구하지 않는 한 러시아의 모든 사용자가 암호 화폐에 액세스하는 것을 일방적으로 차단하지 않을 것이라고 말했습니다.

나는 모든 주요 암호 화폐 거래소에 러시아 사용자의 주소를 차단할 것을 요청합니다.

러시아와 벨로루시 정치인과 관련된 주소를 동결하는 것뿐만 아니라 일반 사용자의 주소를 손상시키는 것이 중요합니다.

— 미하일로 페도로프(@FedorovMykhailo) 2022년 2월 27일

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