평가된 관할권의 절반은 '적절한 법률 및 규제 구조'가 없습니다 — FATF

FATF(Financial Action Task Force)는 VASP(가상 자산 서비스 제공업체)를 보유한 국가를 포함한 많은 국가가 테러 자금 조달 방지(CFT) 및 자금 세탁 방지(AML)에 대한 표준을 준수하지 않고 있다고 보고했습니다.

화요일 발표된 "FATF 기준의 유효성 및 준수 상태"에 대한 보고서에서 조직은말했다 120개국에서 평가된 관할권의 52%는 위험을 평가하고 회사의 실질 소유자를 확인하기 위한 "적절한 법률 및 규제 구조"를 갖추고 있습니다. 또한 FATF는 이 분야에서 "실질적으로 효과적인" 국가는 9%에 불과하다고 보고했습니다.

FATF 보고서는 "국가는 노력의 우선 순위를 정하고 법인 및 계약에 관한 정보 기록, 보고 및 확인에 대한 개선을 입증해야 합니다."라고 말했습니다. "무기명 주식 및 지명자 관계와 같은 고위험 활동을 완화하기 위해 관할 당국은 정확한 최신 정보에 신속하게 액세스할 수 있어야 합니다."

국가는 자금 세탁 및 자금 세탁에 성공적으로 대처하고 있습니까? 테러 자금 조달? 새로운 FATF 보고서는 이러한 문제를 해결하기 위한 전 세계적 노력에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 이 보고서는 잘 진행되고 있는 부분과 국가가 개선해야 할 부분을 설명합니다.
더 보기 ➡️https://t.co/4Te6slGmYFpic.twitter.com/qTPCHpa3r9

— FATF(@FATFNews)2022년 4월 19일

보고서에 따르면 FATF는 VASP가 AML 및 CFT 지침을 준수하도록 보장하기 위해 "광범위한 감독 조치를 포함하는 효과적인 감독 및 집행 시스템"을 구축하는 것을 목표로 했습니다. 조직은 그러한 회사에 대한 감독이 잠재적인 불법 거래를 처리하는 것에 대응하여 위험을 평가하고 위협을 완화하기 위한 것이라고 말했습니다.

관련된:FATF는 암호화 서비스 공급자를 위한 지침에 DeFi를 포함합니다.

FATF 지침에 따라 특정 관할 구역 내에서 운영되는 VASP필요 허가를 받거나 등록해야 합니다. 모니터링 대상 120개국 중 조직은식별 아랍에미리트, 몰타, 케이맨 제도 및 필리핀을 포함하여 AML 및 CFT와 관련하여 3월에 여러 국가에서 "전략적 결함"이 있었습니다. 많은 국가에서 FATF 기준을  조직의 여행 규칙 준수 , 이는 많은 암호화 및 블록체인 회사의 필수품이 되고 있습니다.