홍콩 당국은 자금 세탁 및 관련 범죄에 연루된 혐의로 458명을 체포했습니다.

이 체포 소식은 암호화폐 전문 기자 우 블록체인을 통해 트위터에 처음 알려졌습니다:

압수된 불법 자금은 온라인 쇼핑, 취업 사기, 투자, 전화 사기, 온라인 연애 사기 등 314건의 범죄 사건에서 비롯된 것으로 추정되며, 총 미화 약 6천만 달러 상당입니다.

이 작전 기간 동안 당국은 미화 약 200만 달러 상당의 범죄 수익을 성공적으로 차단했습니다.

당국은 자금 세탁 조직이 국내외 개인에게 미화 35달러에서 1500홍콩달러에 달하는 금액을 받고 은행 계좌를 팔도록 유도하고 있다고 밝혔습니다.

이러한 계정은 다양한 사기를 통해 얻은 수익금을 세탁하는 데 악용됩니다.

범죄 신디케이트의 활동

이 신디케이트는 작년 10월부터 올해 6월까지 현금 인출과 암호화폐 거래를 통해 최대 약 1,400만 달러 상당의 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

또한 지하세계의 인물이 조종하는 꼭두각시 계정도 연루되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

작년 1월부터 올해 2월까지 이 계정에는 약 250만 달러 상당의 불법 베팅 의심 금액이 입금되었으며, 이 중 한 계정은 40명의 피해자가 발생한 온라인 쇼핑 사기 사건과 연관되어 있었습니다.

체포된 사람들은 15세에서 82세 사이의 남성 330명, 여성 128명입니다.

당국은 이들 중 일부는 온라인 연애나 취업 사기의 피해자였다고 지적합니다.

이들은 거짓 연인, 사기성 고용주 또는 사기성 구인 광고에 속아 온라인 뱅킹 자격 증명을 공개하게 된 것으로 추정됩니다.

일부는 다른 신디케이트 멤버에게 해외로 은행 카드를 보내기도 했습니다.

또한 체포된 일부 사람들은 은행으로부터 현금 리베이트를 받을 수 있도록 도와주겠다는 신디케이트 조직원들의 유혹에 넘어가기도 했습니다.

피해자들은 신분증을 제출하고 휴대폰으로 셀카를 찍도록 강요받았으며, 이를 통해 자금 세탁을 목적으로 가상 은행 계좌를 몰래 개설하는 데 사용되었습니다.

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