홍콩 경찰, 암호화폐 범죄 퇴치 위해 메타버스 진입

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홍콩 경찰은 토요일 "CyberDefender Metaverse"로 알려진 새로운 Web3 플랫폼을 출시했습니다.

출시를 축하하기 위해 가상 공간에서 첫 번째 이벤트 "Exploring the Metaverse"를 개최했습니다.

암호화폐 범죄 단속

런칭행사에서 사이버수사대 입측유 경감보안 CSTCB(Technology Crime Bureau)는 Web3의 위험성에 대해 논의했습니다. 그는 참석자들에게 사기, 해킹, 절도, 성범죄와 같은 범죄는 모두 메타버스의 위협이라고 말했습니다.

이 행사는 또한 현대 사이버 범죄자들의 디지털 자산 사용과암호 범죄 근절 .

안에보도 자료 홍콩 경찰은 2022년에 2336건의 가상자산 관련 범죄를 기록했다고 밝혔다. 이로 인해 피해자는 17억 달러의 손실을 입었습니다.

그리고 올해 1분기에는 이미 663건의 사례가 보고됐다. 걱정스럽게도 불과 3개월 만에 보고된 손실은 2022년 1분기에 비해 75% 증가한 5억 7천만 달러에 달했습니다.

릴리스에는 이러한 사례의 대부분이 가상 자산 투자와 관련이 있다고 명시되어 있습니다. "범죄자들은 가상 자산에 대한 대중의 지식 부족을 이용하여 존재하지 않는 투자로 유인했습니다."라고 경고합니다.

홍콩 규제 당국, AML 규정 업데이트

새로운 메타버스 플랫폼과 함께 이번 주 홍콩 증권 규제 위원회(HKSRC)는 업데이트된 자금 세탁 방지(AML) 지침을 발표했습니다.

HKSRC의 가이드는 범죄자들이 디지털 자산을 사용하여 돈을 세탁하는 방법을 자세히 설명합니다. 그런 다음 금융 기관이 불법 활동에 휘말리지 않도록 보호하기 위해 취할 수 있는 단계를 확장합니다.

새로운 규칙은 가상 자산을 다루는 모든 회사에 적용됩니다. 변경 사항에는 향상된 고객 알기(KYC) 및 실사 요구 사항이 포함됩니다.

업데이트된 지침에 따라 8000 RMB 이상의 암호화폐 거래를 촉진하는 기관은 발신자와 수신자 모두에 대한 식별 정보를 수집해야 합니다.

디지털 범죄와의 싸움이 국제화되다

홍콩은 강화된 KYC 규칙을 시행함으로써 더러운 돈이 도시를 통해 흐르는 것을 방지하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 기업은 고객이 어디에 있든 관계없이 KYC 확인을 수행해야 합니다.

따라서 홍콩은 자신의 신원을 숨기기 위해 암호를 사용하는 범죄 행위자들에게 덜 매력적인 목적지가 될 것입니다.

홍콩 이외의 다른 관할권에서도 범죄 네트워크의 디지털 자산 사용에 뒤처지지 않도록 AML 프레임워크를 조정하고 있습니다. 예를 들어 이번 주 일본도 발표했습니다.더 엄격한 AML 규칙 암호화 전송을 위해.

특히, 국가는 "여행 규칙"으로 알려진 것을 시행할 것입니다.

여행 규칙이 마련되면 암호화폐 거래소는 보낸 사람에 대한 세부 정보가 다른 당사자와 공유되도록 해야 합니다.

궁극적으로 그들이 효과적이려면 범죄와의 싸움 노력은 범죄 네트워크 자체만큼이나 국제적이어야 합니다.

이를 위해 지난달 국세청(IRS)은사이버 에이전트를 국제적으로 배치 금융 범죄에서 암호 사용을 조사합니다.